锦州港股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港B股
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，面对复杂的经济环境，公司积极贯彻“做强主营板块、做大非主营板块、加快临港产业建设”的战略目标和经营计划，坚持以市场为导向，进一步稳固货源，优化货源结构；坚持以客户为中心，不断提升作业效率和服务水平，较好地完成了各项指标。2019上半年公司实现营业收入34.80亿元，完成年度计划的55.33%，同比增长26.73%，其中，港口服务实现营业收入10.32亿元，同比增长12.10%；贸易业务实现营业收入23.22亿元，同比增长30.79%；2019上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长11.35%，公司本期利润主要来源于港口服务等主营业务。
（一）聚焦主营业务，增强盈利能力
报告期内，面对复杂的市场环境，公司坚持以主营业务为核心，增强市场开发力度，巩固优势货源，开发新货源，公司货物吞吐量实现时间、任务双过半。油品方面，近年来，辽西、辽东湾地区石化产业发展迅猛，公司不断提升泊位能力，油品货源业务量呈现上升趋势，2019年上半年，受大庆原油下海减量和炼厂检修影响，港口原油中转量同比有所下降，内贸及外贸成品油均保持增长态势；公司合理利用港内客户罐区，挖掘化工品及小品种货源中转潜力，小品种货源量呈现上升趋势。粮食方面，公司牵头打造“中国小康建设研究会现代农业产业化联盟”，以港口为纽带，将东北及内蒙粮食生产区、中间运输区、南方粮食需求区等环节串联起来，整合行业资源优势；开通“锦州港一一茂名广港”班轮航线、“锦州港一一广州新港”航线；开发高粱等竞争性货源，丰富粮食中转种类。集装箱方面，充分发挥港口、铁路及船公司各方优势，着力发展以港口为核心的海铁联运业务，先后开通多条班列，海铁联运业务同比增长44%；建立多式联运大数据平台，实现数据互联互通；开发新铜金矿、DDGS、珍珠岩等新货种，丰富集装箱货源结构；报告期内，口岸集装箱作业总箱量达到88万标箱，同比增长13.27%。杂货方面，随着南方建筑行业发展步伐加快，建筑材料需求加大，“北沙南运”渐成常态，公司以黄沙为切入点，着力为客户对接砂矿、钢厂、水泥厂，开发高炉矿渣、水泥熟料等新货种；通过积极协调，提前确定货物集港时间及船期，提前落实码头集货、直取装船，提高客户中转效率，降低生产成本，废金属矿、有色金属、金属矿、钢材分别同比增长119.63%、99.71%、12.57%和6.68%。
（二）做大非主营板块，加强客户粘度
为适应行业发展趋势，加强港口综合服务能力，锦州港充分发挥自身物流平台优势，并通过与参股公司锦国投密切合作，利用其已拥有的融资租赁、保理、保险、证券、大宗商品交易等多项金融工具，以产融结合为基础、金融资本为纽带、港口主业为平台，重点发展物流、金融、信息等服务，推出“管家式”服务理念，为不同货种客户量身定制全程物流方案。依托港口资金及规模优势，通过企业投资专用运输工具、合资合作铁路专用线等方式，提高专业化物流水平。同时，公司充分利用港口装卸、运输、仓储、信息、资金等资源优势积极开展贸易业务，增加客户粘度。
（三）完善基础设施建设，提升港口接卸能力
报告期内，公司以满足市场需求、服务生产为核心目标，累计投资22,482.64万元，完善设备设施，提升港口货物接卸能力。为适应船舶大型化趋势，公司将原25万吨级301#泊位改造成30万吨级原油泊位，以满足30万吨级油轮靠泊接卸需求，降低油品客户转运成本；为满足日益增长的集装箱增量需求，对集装箱堆场升级改造，并建设209#、210#泊位西侧专用通道，兼顾冷链运输相关功能，大幅提升公司集装箱拖车的通行效率；为巩固粮食业务市场地位，增加粮食旺季中转能力，公司推进粮食物流一期项目，拟建设30座主仓、14座星仓，总仓容15万吨，并配套铁路卸车系统、散粮装船系统、计量和转运系统及其他基础性设施；罐区西侧散货堆场及铁路线工程、三港池站台南侧专业化铁路站台工程、集装箱码头二期升级港池浚深工程、三港池站台南侧专业化铁路工程、304-306泊位升级改造（清浅）工程等项目的建设也在有序进行中。
（四）加强成本控制，提升内部管理
在成本控制方面，紧密围绕年初确定的生产经营目标和计划，优化作业流程，提高作业效率，夯实管理基础。全面启动粮食公司、杂货码头公司、集装箱码头公司专业化公司组建工作，上半年，粮食公司船时效率较去年同期提升8.5%，车皮在港停时同比下降7.8%，库场利用率同比提升28%，杂货码头公司船时效率较去年同期提升12.3%，集装箱码头公司船时效率较去年同期提升27%。在信息化建设方面，公司启动协同办公系统、CRM客户管理系统，持续完善箱管系统、物资采购系统等，简化业务流程，加快流转速度，提升工作效率。在安全管理方面，深化安全管理，推进安全责任落实，构建安全管理框架，完善安全培训体系。报告期内，组织安全内训师累计培训284次、318小时、9500余人次，实现从单一的生产作业安全向精细化、专业化安全管理转变。在员工团队建设方面，采取中层、基层管理岗位竞聘、校企合作、加强培训、建立人才储备库等措施，储备优秀的专业技术人员和基层管理人员。在员工激励方面，为丰富薪酬体系，提升员工凝聚力和积极性，公司实施了第二期员工持股计划。截止本报告报出日，第二期员工持股计划已买入公司股票10,299,990股，占公司已发行总股本的0.51%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体内容详见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计，附注 41”
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-050
锦州港股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出。公司董事11人，参加表决的董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于为公司董事、监事购买责任险的议案》
为保障公司董事、监事权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟为董事、监事购买责任保险。保险责任限额2000万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准），保费总额不超过14万元人民币，保险期限为12个月，到期可续保。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事对第九届董事会第二十五次会议部分审议事项发表的独立意见
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-051
锦州港股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出。公司监事9人，参与表决监事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告》
根据监管部门发布的《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的相关规定，监事会对董事会编制的《公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
2、《公司2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年1-6月的财务状况和经营成果；
3、在审议《公司2019年半年度报告》并提出本审议意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2019年半年度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
监事会建议公司关注资金安全，合理安排投资，加快资金回收，降低财务成本，控制风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》
会议认为，公司制定《对外担保管理办法》有助于维护公司股东和投资者的权益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展。监事会同意公司制定的《对外担保管理办法》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于为公司董事、监事购买责任险的议案》
会议认为，为董事、监事购买责任保险，有利于保障公司董事、监事权益，促进责任人员履行职责，保障公司健康良性发展。监事会同意公司为董事、监事购买责任保险。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2019年8月27日
