绝味食品股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：603517 公司简称：绝味食品
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司以“深耕鸭脖主业，构建美食生态”为主要方针，积极开展品牌势能、企业势能、线上势能、门店势能以及新业务势能的提升。深化厂商一体化，加强营运管理和加盟商团队建设，实现鸭脖主业的深度精耕。同时融合线上线下业务，推动品牌升级项目，优化线上功能，助力品牌势能提升。
报告期内公司在门店方面，积极开拓国内市场，聚焦“提高单店营收、多开店、开好店”，持续提升四代店建设，同时不断推进高势能门店形象升级。国内门店数量增长已按计划完成。同时快速推进海外市场的开发力度，抢占空白地带，以保持规模优势。运营方面，加强加委会的组织建设，开展拓店竞赛以及片区委联动等活动。线上“一城一策”的深化应用，门店信息系统升级进一步提升了终端门店信息化水平。线上业务方面，截至报告期末累积会员注册数量突破5000万。供应链方面，通过优化组织职能，围绕精益管理，不断推进智能制造，提升了整个供应链团队建设。
报告期内，公司在国内市场按照既定策略持续推进，营业收入同比增长19.42%，归属于母公司净利润同比增长25.81%，较好的完成了既定目标。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-060
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事6人，实到6人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
公司2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，同意公司编制的《绝味食品股份有限公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于在日本投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-061
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
公司2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于在日本投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-062
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司2019年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股50,000,000股，发行价格为每股16.09元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元（含税），余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,191.00万元（含税），本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。
经中国证监会核准（证监许可[2018]2222号），公司发行总额为10.00亿元，期限6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销保荐费用人民币1,550.00万元，华融证劵股份有限公司将收到可转换公司债券认购资金人民币98,450.00万元，于2019年3月15日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100326798账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计380.90万元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计109.30万元，实际募集资金净额人民币98,178.40万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月15日出具“天职业字[2019]13027号”验资报告。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计6个募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金进行管理。
公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。
公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”，山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账户（账号为15000094671934平安银行长沙分行营业部账户）。
截至2019年6月30日，子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：
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2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
公司与华融证劵股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，开设了共计1个募集资金专项账户，对公开发行可转换公司债券募集资金进行管理。
公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，5家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。
2019年4月5日，公司、5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构华融证券分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换公司债券募集资金的专项储存和使用。
截至2019年6月30日，公司子公司开立的公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户情况如下：
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（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元，截至2019年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金共使用600,245,422.43元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共1,832,076.98元，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为142,176,654.55元。
截至2019年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
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2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
公开发行可转换公司债券募集资金专户中初始募集资金为981,783,962.30元。截至2019年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共使用36,913,881.45元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共3,464,193.01元，公开发行可转换公司债券募集资金余额为948,334,273.86元。其中，公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额为548,334,273.86元。
截至2019年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
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二、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2019年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行募集资金2019年1-6月使用情况对照表”、 “2019年公开发行可转换债券募集资金2019年1-6月使用情况对照表”。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月10日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容：
（1）同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。
（2）同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元，并终止子项目“营销网络培训中心”。
（3）“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元，全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。
2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”。2019年3月8日-3月14日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元，退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079的募集资金专户。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（三）募集资金使用的其他情况
公司2019年4月26日召开的第四届第五次董事会会议、2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本型短期理财产品。
2019年1-6月，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：
金额单位：人民币元
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。
附件：1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
2、变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
特此公告
绝味食品股份有限公司董事会
2019年8月27日
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附件2
绝味食品股份有限公司
变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期：2019年6月30日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-063
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
关于在日本投资设立全资子公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：绝味食品日本株式会社（具体以当地工商部门注册为准）
● 投资金额：总投资额40,000万日元，分期投入
特别风险提示:
本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。日本子公司在经营过程中可能面临运营管理、贸易政策、汇率波动等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在日本投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在日本投资设立全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理公司设立的具体事宜和对外投资事宜。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、拟设立公司中文名称：绝味食品日本株式会社（具体以当地工商部门注册为准）
2、注册资本：40,000万日元
3、公司类型：株式会社
4、拟设立地址：日本一东京
5、拟定经营范围：食品的企划，制造，销售及进出口；经营特许加盟连锁加盟；特许加盟连锁加盟店的招募及加盟店的指导业务；外带料理的销售；前几项附带的所有相关业务。
6、股权结构：绝味食品股份有限公司100%持股
7、资金来源及出资方式:自有资金。
三、对外投资对公司的影响
公司本次在日本设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有助于提高公司的国际化程度，拓展公司海外业务，增强竞争力。
公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。
日本子公司在经营过程中可能面临运营管理、贸易政策、汇率波动等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及境外行业相关的政策导向，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-064
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
2019 年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》第二十四条规定，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年半年度经营数据（未经审计）公告如下：
2019年1-6月营业收入为2,489,899,496.51元，其中主营业务收入为2,435,002,513.85元,占营业收入97.80%；其他业务收入为54,896,982.66元，占营业收入2.20%。
1、主营业务收入分产品：
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务收入分渠道：
单位：元 币种：人民币
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3、主营业务收入分地区：
单位：元 币种：人民币
■
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-065
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产和净资产不存在实质影响。
一、本次会计政策变更概述
2019年8月27日，公司召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定，公司对会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
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自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，公司对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。
自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，公司对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。
公司上述会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更公允反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事、监事会意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1. 公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 公司第四届监事会第七次会议决议；
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年8月27日
