山西广和山水文化传播股份有限公司
公司代码：600234 公司简称：*ST山水
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年1-6月，公司通过房屋租赁与广告传媒业务带动业绩增长，实现营业收入7,929.15万元。其中，房屋租赁等收入999.55万元，较上年同期848.48万元增加151.07万元；广告传媒业务收入 6,929.60万元；实现营业利润963.1万元，较上年同期642.57万元增加320.53万元；归属于母公司的净利润为604.89万元，较上年同期-113.71万元增加了718.6万元。影响利润的主要因素是：（1）公司自有房屋租金收入有所上升，增加本期营业利润。（2）控股公司山水传媒从事的广告传媒业务稳步开展，为公司贡献近1,239.38万元的利润总额。（3）本期开源节流，降低各项成本成效显著。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1.2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8 号）和《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9 号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第 37号一一金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自2019年1月1日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
2. 根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--028
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第九次会议通知已于2019年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月26日（星期一）上午10:00以现场加通讯方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议的董事7名，以通讯方式参加会议的董事2名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐啟瑞先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年
半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《关于孙公司收购深圳提达装饰工程有限公司100%股权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019一030号公告。
公司独立董事对上述收购事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一九年八月二十八日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--029
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届监事会第九次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月26日（星期一）以现场方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4层会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》，并对董事会编制的2019年半年度报告发表如下审核意见：
1、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，如实地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、我们在2019年半年度报告披露前严格履行了保密义务，也未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；我们保证公司2019年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于孙公司收购深圳提达装饰工程有限公司100%股权的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一九年八月二十八日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--030
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于孙公司深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司
收购深圳提达装饰工程有限公司100%股权的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“前海山水天鹄”）拟收购深圳提达装饰工程有限公司（以下简称“提达装饰”）100%股权。
● 本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项，该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 本次收购尚需办理股权变更登记等相关手续，存在能否完成相关审批手续的不确定性；提达装饰尚未开展业务，且公司初次涉足建筑装饰行业，新业务的管理经验、团队建设及客户资源等均需进一步积累；收购完成后，是否能够顺利运营并达到预期目标存在一定不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等方面的风险。
一、 对外投资概述
前海山水天鹄为公司全资子公司天龙恒顺贸易有限公司的全资子公司。根据上市公司发展规划，前海山水天鹄拟向深圳建业工程集团股份有限公司收购其持有的提达装饰100%股权，收购价格为45.39万元（提达装饰2019年8月15日基准日的净资产）。
2019年8月26日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于孙公司收购深圳提达装饰工程有限公司100%股权的议案》。该事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层办理后续相关转让事宜。
本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
名 称：深圳建业工程集团股份有限公司
企业性质：非上市股份有限公司
注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9
栋21A-J（A座）
办公地址： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9
栋21A-J（A座）
法定代表：翁翕
注册资本：1,135,043.33万元
主营业务：建筑施工
股 东：深圳博腾投资有限公司、
深圳市建业（集团）股份有限公司
交易对方主要业务最近三年发展状况：近三年运营良好，工程项目涉及全国。2016年签订施工合同30.34亿元，完成产值32.87亿元。2017年签订施工合同81.58亿元，完成产值21.46亿元。2018年签订施工合同113.8亿元，完成产值30.2亿元。
交易对方与公司及股东的关系：与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系；与公司控股股东、实际控制人亦不存在关联关系。
交易对方最近一年主要财务指标：截止2018年底建业工程总资产192亿元，净资产81.02亿元，营业收入30.21亿元，净利润3615.71万元（已经审计）。
本次交易已经交易对方股东会审议通过。
三、交易标的基本情况：
类型（经济性质）：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2019年06月03日
法定代表人：翁翕
住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9栋19层D区（A座）
统一社会信用代码：91440300MA5FMNAC4A
注册资本：1600万元人民币
经营范围：一般经营项目是：建筑装饰工程；建筑装饰设计；室内装潢设计；市场营销策划；商务信息咨询；建筑装饰领域内的技术咨询、技术研发；建筑装饰材料的销售。
资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书编号：D244292406；有效期：至2020年05月31日）
截至2019年8月15日，提达装饰资产总额55.48万元，负债总额10.09万元，营业收入为0，净资产45.39万元，净利润-4.61万元（未经审计）。
四、本次交易对公司的影响
公司孙公司本次收购深圳提达装饰工程有限公司100%股权，是基于公司发展规划而决定的，收购后公司将新增建筑装饰工程及建筑装饰设计等业务，同时提达装饰拟开展的部分业务与目前公司广告传媒业务中地产类广告及会展活动等业务也能起到互相促进的作用，符合公司目前实际情况，有利于提高公司的盈利能力和竞争能力。
五、本次收购股权的风险
本次收购提达装饰100%股权尚需办理股权变更登记等相关手续，存在能否完成相关审批手续的不确定性；提达装饰尚未开展业务，且公司初次涉足建筑装饰行业，新业务的管理经验、团队建设及客户资源等均需进一步积累；收购完成后，是否能够顺利运营并达到预期目标存在一定不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等方面的风险。
公司将审慎经营，从多种层面防范和降低可能出现的风险。敬请广大投资者理性投资。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一九年八月二十八日
