诚邦生态环境股份有限公司

湖南科力远新能源股份有限公司

公司代码：600478 公司简称：科力远

湖南科力远新能源股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，面对复杂多变的国际和国内经济环境，以及竞争日益激烈的节能和新能源汽车行业，公司充分利用优势资源，准确把握市场机会，在董事会的正确领导下，公司上下团结一心，攻坚克难。报告期内，公司继续深耕传统业务并不断提升核心竞争力，同时积极谋求战略业务的纵深发展，目前已基本形成了一条涵盖电池材料、先进电池、混合动力系统平台、绿色出行服务的完整产业链。

一、镍氢动力电池及其电池材料业务

公司旗下常德力元是国内先进的混合动力电池HEV用泡沫镍材料唯一供应商，HEV用泡沫镍于2016年成功进入丰田供应体系。报告期内，HEV泡沫镍二期增扩产项目已完成厂房的主体工程建设和关键设备的进场及安装调试。根据当前市场需求及预期，计划在未来3年内分步扩产至24万台套/年、36万台套/年、48万台套/年。常德力元在HEV泡沫镍生产上，获得了客户高度认可，所以公司正筹备开发首期24万台套规模的HEV 钢带项目，力争进入丰田HEV产业链。HEV钢带开发项目已于2018年8月正式启动，截止目前，前期的HEV人才育成、配套设备导入、原材料供方开发、工艺开发试做、厂房洁净改造等相关工作按计划已正式展开，后续将进一步推动客户方认可工作。

科霸公司主要生产正负极板和圆形镍氢动力电池和能量包，其中正负极板是国产丰田混合动力车用正负极板的唯一供应商，当前产能为12万台套/年，圆形镍氢动力电池和能量包以其出色的安全性能和优秀的充放电能力，可与混合动力乘用车、商用车、电力储能装置普遍适配，当前具有1亿Ah产能。报告期内，科霸公司产销两旺，极板出货约6万台套，圆形镍氢动力电池电池销售收入同比取得较大幅度增长。此外，科霸公司正高效地推进正负极板能增项目，预计到明年3月，将实现24万套量产；将在明年5月完成36万套量产准备。同时，科霸公司在圆形电池市场开拓方面取得了丰硕成果，积极应用于轨道交通市场。科霸公司在报告期内获得了“国家科学技术进步二等奖”、“轻工业技术进步一等奖”、“湖南省智能制造示范基础”等奖项和称号。

公司合资子公司科力美主要生产车用镍氢动力蓄电池模块组。报告期内，受日益增长的市场需求影响，科力美计划以第三期和第四期扩产形式扩建车用镍氢动力蓄电池模块组生产线，科力美的总投资额将由原来的3,262,000万日元增至6,458,000万日元。详情请见公司于2019年1月24日在上交所网站发布的公告。当前，科力美一期生产线满负荷生产，二期生产线已开工建设，目前正处于厂房建设及设备陆续进场调试阶段，预计将于明年六月份进入量产阶段，同时三期生产线已动工建设，预计将于明年八月份进入量产阶段。科力美能增项目的落地将对公司投资收益带来积极影响，同时将直接带动公司上游产品的销售，扩大市场份额。

二、混合动力总成系统平台建设

报告期内，CHS公司从产品平台开发、品质提升和性能优化、供应链体系建设、市场和客户开发等方面都取得了较大的进步。在产品层面，搭载CHS1800系统的吉利帝豪PHEV和东风小康风光580PHEV都已经上市并进入终端市场销售；CHS2800和CHS3800系统技术方案已经验证完成，目前均处产品验证验证阶段。从目前情况来看，CHS2800和CHS3800系统试验验证结果均表现良好，在经济性和动力性方面都满足设计和客户要求，预计在11月左右完成所有产品验证，具备产业化可行性;CHS18000产品方面，目前正在由CHS公司旗下子公司厦门福工动力牵头，开发电电混合动力的氢动力驱动系统，产品处于技术方案开发阶段。在产品品质市场验证方面，目前新上市车型最高行驶里程已经超过10万公里，通过对运营数据分析和市场反应情况来看，产品稳定性很好。在产品商品化方面，公司积极推进技术降本、采购降本、制造减费以及二轨供应商开发等方面工作。在客户方面，目前基于国六排放标准的新混动车型正在跟吉利、长安、东风小康等客户进行开发，同时受近期一些利好混合动力的国家政策影响，更多的客户都在与CHS公司洽谈混动车型开发的合作，这也为未来更多混合车型在混动窗口期集中上量打下了比较好的基础。

三、公司传统电池材料及电池业务

公司传统业务整体经营稳健向好，持续保持盈利势头。

常德力元同时也是全球最大的民用泡沫镍生产制造商。上半年坚定执行“订单最大化、资金最优化”的营销策略，同时通过技术进步、品质提升、成本合理化打造产品核心竞争力，确保了民用泡沫镍较强的产品盈利能力，民用泡沫镍产品在市场不断萎缩的大环境下，实现销售145万㎡，较去年同期增长12.5%。

金科公司主要生产镍氢民用电池及锂电（PACK），设有益阳和兰州两大生产基地，目前产品已布局共享、电动两轮车、电器、通讯、智能家居等领域。2019年上半年销售收入2.5亿元，其中6月份首度突破5,800万元。报告期内，金科公司在电动两轮车（锂电PACK）的开发上取得了突破性进展，销售稳步提升，通过电动两轮车项目的实施，锂电(PACK)扩产并建立了电动自行车PACK专线，初步形成电动自行车领域战略平台。未来三年，金科公司将充分运用自身电池材料领域的先进生产经验和条件优势加大战略客户开发、加大材料开发，积极推动延伸完善产业链，进一步扩大市场份额，极大提高产品竞争力和产业链整体竞争优势。

四、氢燃料电池相关业务探索与初步研发

报告期内，湖南省新材料产业协会在长沙组织召开了由科力远旗下先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“工程中心”）完成的“高功率质子交换膜燃料电池膜电极及其关键材料的制备技术”项目研究成果评价会。评价委员会一致认为：“高功率质子交换膜燃料电池膜电极及其关键材料的制备技术”项目，整体技术水平达到国内先进水平，部分指标国内领先，同意“高功率质子交换膜燃料电池膜电极及其关键材料的制备技术”通过科技成果评价，并建议加大进一步的研究投入和加速产业化落地。除此之外，公司通过对CHS18000和CHS1800系统进行改型，作为纯电动驱动系统搭载在商用车和乘用车车型上，并匹配科力远的镍氢动力电池，与整车企业共同研发电电混合的燃料电池驱动系统，目前处于技术方案验证阶段。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”之“五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－060

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2019年8月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年8月22日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于《公司 2019年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

2、关于《公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

3、关于会计政策变更的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2019一061

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2019年8月27日在深圳市南山区中国储能大厦41楼会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、关于《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

监事会全体成员对公司2019年半年度报告提出以下审核意见：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于《公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

三、关于会计政策变更的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2019年8月28日

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－062

湖南科力远新能源股份有限公司

2019年上半年募集资金实际存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的要求，现将湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕806号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商高盛高华证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票78,616,350股，发行价为每股人民币9.54元，共计募集资金749,999,979.00元，扣除承销和保荐费用16,874,999.53元（含税）的募集资金为733,124,979.47元，已由主承销商高盛高华证券有限责任公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除尚未支付的中介费用2,253,411.65元（不含税），加计应收高盛高华证券有限责任公司进项增值税票955,188.65元后，公司本次募集资金净额为731,826,756.47元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-32号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度已使用募集资金307,302,500.34元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,243,834.14元；2019年1-6月实际使用募集资金53,875,252.66元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为464,848.90元；累计已使用募集资金361,177,753.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,708,683.04元；募集资金专户尚未支付的中介费用金额463,943.00元。

根据公司第六届董事会第二十三次会议决议（2019年1月23日），截至 2019年6月30日，公司已补充流动资金250,000,000.00元，募集资金余额为123,821,629.51元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛高华证券有限责任公司于2017年11月12日分别与工行长沙中山路支行、华融湘江银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》、并连同保荐机构高盛高华证券有限责任公司、科力远子公司常德力元新材料有限责任公司（简称常德力元）、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（简称科霸）、科力远混合动力技术有限公司（简称CHS）于2017年11月12日与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、中国建设银行股份有限公司长沙建湘南路支行、华融湘江银行长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：截至 2019年6月30日，公司已补充流动资金250,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

根据公司2017年12月4日召开的第六届董事会第六次会议通过的《关于调整2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金731,826,756.47元分别投入湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）、常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目和CHS混合动力总成系统研发项目三个项目，投入金额分别为461,826,800.00元、70,000,000.00元和200,000,000.00元，2017年12月全部以对子公司增资方式投入至该三个募投项目的募集资金专户中。

本年度以前年度科霸募投项目已使用募集资金102,568,067.24元，常德力元募投项目已使用募集资金70,001,610.87元，CHS公司募投项目已使用募集资金134,732,822.23元，以前年度合计使用募集资金307,302,500.34元；2019年1-6月科霸募投项目已使用募集资金35,883,311.47元，CHS公司募投项目已使用募集资金17,991,941.19元，累计使用募集资金361,177,753.00元。

2018 年第二次临时股东大会通过了关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案，即调减湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）计划使用募集资金15,000万元，调增常德力元新材料有限责任公司年产600 万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目计划使用募集资金15,000万元；由于涉及湖南科霸汽车动力电池有限责任公司注册资本减资与常德力元新材料有限责任公司募集资金专户重新开设等原因，该议案尚未实施。

截至2019年6月30日止，科霸募投项目已使用募集资金138,451,378.71元，常德力元募投项目已使用募集资金70,001,610.87元，CHS公司募投项目已使用募集资金152,724,763.42元。

上述合计已经使用募投资金361,177,753.00元，募投项目未使用金额为370,649,047.00元，未使用金额占募集资金总额的50.65%。

公司募投项目募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,708,683.04元，补充流动资金250,000,000.00元；募集资金账户余额为123,821,629.51元。

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第六届董事会第八次会议决议（2018年3月26日），同意公司用总额不超过人民币1.8 亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年1月21日，公司已归还补充流动资金180,000,000.00元。

公司第六届董事会第二十三次会议（2019年1月23日），同意公司用总额不超过人民币2.5亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年6月30日，公司已补充流动资金250,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－063

湖南科力远新能源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

●2019年8月27日，公司召开了第六届董事会第三十次会议以及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

●公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

一、会计政策变更概述

（一）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第23 号一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

（二）2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。

由于上述会计准则的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、会计政策变更对公司的影响

（一）公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则，按照准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。根据新金融工具准则，主要变更内容如下：

1、企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

3、非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（二）公司根据财会〔2019〕6 号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，主要变更内容如下：

1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、利润表将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；新增“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”项目，用以核算企业按照新金融准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。

3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

三、独立董事意见

公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，我们一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年8月28日

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，受复杂的国际环境及国内宏观经济环境的影响，生态环境建设行业政策监管趋严，新增项目规模有所收缩，行业发展短期内遭遇了较大的挑战和困难。公司管理层紧随国家政策步伐，秉承稳健经营的发展理念，审时度势，适时调整发展战略，在获取新订单时采取审慎的经营思路，同时稳步推进业务布局、市场拓展和项目建设，为公司持续发展打好基础。

报告期内公司主营业务收入为31,740.41万元，比去年同期减少14.98%；归属于母公司净利润为879.80万元，比去年同期减少74.51%。截至2019年6月30日，公司总资产为185,586.55万元，比去年末增长12.63%；净资产为83,991.97万元，比去年末减少0.31%；报告期末，母公司资产负债率为48.78%。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-044

诚邦生态环境股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年8月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年8月28日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2019年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2019年半年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报，并将《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》提交董事会审议后对外披露。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2019年8月29日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-045

诚邦生态环境股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年8月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年8月28日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2019年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告》。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司监事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2019年半年度募集资金存放和实际使用情况向监事会汇报，并将《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》提交监事会审议后对外披露。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2019年8月29日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-046

诚邦生态环境股份有限公司

董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币为6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后（其中人民币150.00万元已于2016年3月1日支付）,主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为：571905304510302)人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为：3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为：699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为：95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用人民币1,316.90万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2017年度使用募集资金6,879.45万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,200.00万元；2018年度使用募集资金5,615.09万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,000.00万元；2019年1-6月使用募集资金4,604.07万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金2,725.31万元。

截至2019年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为7,985.15万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 985.15万元，存放在公司理财产品交易账户用于购买理财产品的余额为7,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司前期以募集资金净额人民币2,354.87万元对诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)进行增资用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设，公司及下属子公司诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

募投资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2019年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月18日，公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2019年1月至6月公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额为2,725.31万元，截至2019年6月30日，累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额为6,725.31万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2019年6月30日，本公司本年累计使用闲置募集资金购买理财产品17,000.00万元，本年累计赎回理财产品金额为20,000.00万元，已取得理财产品投资收益193.50万元(含期初理财产品本期赎回投资收益98.75万元)。截至2019年6月30日，购买理财产品未到期余额为7,000.00万元。具体情况如下：

本公司于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，公司于2019年3月1日至3月6日使用部分闲置募集资金10,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

■

上述理财产品到期赎回取得投资收益94.75万元。

本公司于2019年6月4日至6月5再次使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

■

截至2019年6月30日，本公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品尚未到期金额7,000.00万元。2019年7月23日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述购买的理财进行补充确认。同日召开的董事会、监事会通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司 单位：人民币万元

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[注]：截至2019年6月30日，设计院扩建及设立设计分院项目处于建设期。