阳光新业地产股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L65

阳光新业地产股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2019年8月29日下午2:00

召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层A会议室

召开方式：现场投票和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长唐军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份219,920,002股、占上市公司有表决权总股份的29.3261%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份219,920,002股，占上市公司有表决权股份总数的29.3261％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,520,002股，占上市公司有表决权股份总数的0.2027％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,520,002股，占上市公司有表决权股份总数的0.2027％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于延长借款期限并继续提供担保的议案。

①表决情况：

同意219,920,002股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

其中，现场投票表决情况为：同意219,920,002股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东表决情况为：

同意1,520,002股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

②表决结果：议案通过 。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：吴琥、王恒

3、律师事务所负责人：赵洋

4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1．2019年第三次临时股东大会决议；

2．法律意见书。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一九年八月二十九日