凯盛科技股份有限公司
公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年受中美贸易摩擦的影响，国内经济承受了较大的下行压力，经济面的不确定性，导致很多企业采取了收缩战线的策略，公司业务也因此受到很大影响，业绩下滑。2019年上半年，公司苦练内功，推进精益生产，把脉市场，积极调整产品结构，业绩呈现同比增长的良好态势，上半年公司营业收入同比增长36.41％，净利润同比增长24.37％。
新型显示业务
公司新型显示板块目前已有ITO导电膜玻璃、玻璃盖板、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD玻璃减薄、显示模组及全贴合产品，下半年，年产5000万片手机触控显示模组项目、手机保护盖板项目等将陆续具备接单条件；大股东凯盛科技集团的高世代TFT液晶基板玻璃也即将投产，高强度盖板玻璃各项指标满足市场要求，将与公司在新型显示板块形成集团军优势。这些都将进一步完善公司新型显示板块产业链布局，增强公司一体化服务综合能力，可望给公司业绩增长增添新动力。
光电显示事业部对外以市场为龙头，深耕大客户，深度解析市场数据，制定客户突破战略,研究客户走向，提前做好产品布局及技术预研,深化客户合作，以客户为中心搭建服务型组织；对内持续做好“组织精健化、管理精细化、经营精益化”的三精管理，瘦身健体、精减优化组织结构，实行全面预算管理机制与滚动预测，进一步加大去库存工作力度，努力通过研发拉通上下游资源整合。报告期，在外部环境较为严峻的情况下，实现收入、利润双增长。
光电材料事业部方面，上半年ITO业务相对稳定，手机盖板市场受智能手机出货量下降的影响，竞争加剧，为此光电材料事业部一方面主动开拓、跟踪外部市场，增强内部交流，寻找合作机会，优化产品售后服务，另一方面扎实推进生产经营，也取得了一定的成绩。
新材料业务
电熔氧化锆行业，由于同行业厂商产能增加，竞争压力不断加大，产品价格持续下降，公司克服重重困难，全力以赴抓订单。在市场下行的情况下，仍保持稳定的产量和销量，电熔氧化锆市场份额依旧稳固的占据龙头地位。稳定锆产品质量不断提升，订单量快速增长，下一步将扩大稳定锆生产量，以取得更好的收益。抛光粉产品质量逐步获得市场认可，为未来大批量生产，打下坚实的销售基础。
上半年公司实现营业收入178,605.25万元，上年同期为130,936.74万元，同比增长36.41％；营业利润 7,277.77万元，上年同期为162.98万元，同比增长4,365.42％；实现利润总额7,329.63万元,上年同期为6,512.26万元，同比增长12.55％；实现净利润 6,674.08万元，上年同期为5,366.50万元，同比增长24.37％；实现归属于母公司股东的净利润5,150.42万元，上年同期为4,748.28万元，同比增长8.47％。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
凯盛科技股份有限公司
2019年8月30日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-040
凯盛科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年8月28日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、公司2019年半年度报告全文和摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于为控股子公司新增担保的议案
为控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司新增担保20000万元，有效期三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。安徽中创申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案
公司向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元综合授信，需关联方凯盛集团为该授信提供担保，故提请新增6亿元关联方提供的担保，并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
本议案涉及关联交易，关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决，经非关联董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于修订部分公司制度的议案
近期对公司制度进行梳理，发现部分制度与国家现行法规、制度的要求有出入，另有部分制度内容有重合，现予以修订。
本次共修订四个制度：分别是《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理规定》《投资者关系管理制度》。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
公司定于2019年9月16日下午14：30在公司三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2019年8月30日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-041
凯盛科技股份有限公司
关于为控股子公司新增担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：安徽中创电子信息材料有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额20，000万元。已实际为其提供的担保余额10,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）的控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司（以下简称“安徽中创”）因业务发展及项目建设需要，请求公司为其新增担保20000万元，有效期三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。安徽中创依据资金需求向金融机构提出贷款申请，与本公司协商后办理担保手续。我公司将按持股比例提供担保。
2019年8月28日，公司召开第七届董事会第五次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司新增担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：安徽中创电子信息材料有限公司
法定代表人：王永和
注册资本：5594.06万元
住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28号
经营范围：新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品）建筑材料、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务。
安徽中创系我公司的控股子公司。我公司持有其62.57％的股份，蚌埠中创投资有限责任公司及安徽省高新技术产业投资有限公司、蚌埠市产业引导基金有限公司合计持有其37.43％的股份。
截止2018 年12月31 日，安徽中创总资产为36,202万元，负债总额为29,806万元（其中银行贷款总额为6,577万元，流动负债总额为25,061万元），净资产为6,396万元，资产负债率为82.33%。2018年1 至12月累计实现营业收入16,116万元，实现净利润2,453万元。
截止2019年6月30日，安徽中创资产总额 38,765万元，负债总额30,583万元（其中银行贷款总额为8,556万元，流动负债总额为25,838万元），净资产总额 8,182万元，资产负债率 78.89%，营业收入14,602万元，净利润 1,787万元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
本次为安徽中创提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，安徽中创依据资金需求向金融机构提出贷款申请，与本公司协商后，签署担保协议。我公司将按持股比例提供担保。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为，本次为安徽中创新增的担保，将主要用于满足该公司的日常经营资金需求和项目建设需求，有利于其业务的正常开展。安徽中创系本公司控股的子公司，业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。公司为该公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事发表意见如下：
本次为安徽中创新增担保的目的是提高该公司的融资能力，保障该公司生产经营、项目建设等方面的资金需求，该公司近年来业绩大幅增长，风险可控，本次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为控股子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2019年7月底，公司累计对外担保为81,392.95万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的31.44％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-042
凯盛科技股份有限公司关于新增关联方提供的担保
暨向关联方提供反担保的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现转型升级，近两年进行了几项重要投资，为确保投资项目顺利实施及生产经营资金需要，公司向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元的综合授信，中国进出口银行安徽省分行要求为该授信提供担保，公司拟请关联方凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）为该授信提供担保。为保障关联方担保债权的实现，我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
凯盛科技集团有限公司系我公司的间接控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
公司2018年度股东大会审议通过的《2019年持续关联交易的议案》里已就“接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务”审批了6亿元的预计交易金额，目前已使用3.56亿，本议案将申请新增6亿元由关联方提供的担保，并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
凯盛集团系公司的间接控制人，其直接持有公司1％股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司21.83％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司4.39％的股权，合并持有本公司股权为27.22％。
（二）关联方基本情况
名称：凯盛科技集团有限公司
注册资本：315447.79万元
法定代表人：彭寿
企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2号
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。
三、关联交易的主要内容
公司因投资项目建设及生产经营资金需要，向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元综合授信，提请关联方凯盛集团为该笔授信提供担保。同时，为保障关联方担保债权的实现，我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
四、本次关联交易的必要性以及对上市公司的影响
本次关联交易系公司经营发展中对资金需求所洐生的，凯盛集团为公司贷款提供担保，是对公司生产发展的支持，公司为其提供反担保是合理的，必要的。该事项不会对公司的正常经营造成不利影响。
五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年8月28日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案》。关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟已按有关规定回避表决。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（二）独立董事的独立意见
独立董事对本次关联反担保事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：同意公司因中国进出口银行安徽省分行的综合授信，新增6亿元由关联方凯盛集团提供的担保，同时同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
我们认为本次新增关联担保及反担保有利于公司融资的正常开展，没有损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意将本关联交易议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-043
凯盛科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月16日 14 点30 分
召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月16日
至2019年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2019年8月30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2019年9月12日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 办公楼3楼董秘办。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：王伟 林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2019年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-044
凯盛科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年8月28日上午11：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、公司2019年半年度报告全文和摘要
监事会对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
二、关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案
公司向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元综合授信，需关联方凯盛集团为该授信提供担保，故提请新增6亿元关联方提供的担保，并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
2019年8月30日
