宜宾纸业股份有限公司 ■
公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司董事会带领全体员工紧紧围绕全年的生产经营目标，大力发扬艰苦创业、团结拼搏、攻坚克难精神，认真抓好各项工作落实。
（一）加强市场营销管理。密切关注原纸的市场价格变化动态，紧跟市场节奏，及时调整产品市场营销策略，始终保持公司产品足够的性价比优势，提高市场占有率；积极开发新产品，拓展新市场，今年以来，公司开发了适销对路的电子热压纸、管芯纸、彩票专用纸、吸管纸等，丰富了公司的产品结构。从上半年产品销售看，在市场下滑的情况下，公司产品销量与去年基本持平。
（二）加强生产过程管理。提高生产效能，降低生产成本，进一步优化原辅料结构和生产工艺，降低生产消耗水平，提升产品质量，提高公司产品的盈利能力。目前公司产品质量较好，特别是生活原纸产品质量提升和产量达标都比预计情况要好。
（三）加强采购过程管理。加强物资采购招标工作管理，公司完善采购模式，通过市场招标，拓宽采购渠道，全面降低原料采购成本。
（四）强化预算管理和预算控制，公司将产量、成本、费用层层分解、考控和落实到班组，确保生产平稳运行。
（五）加强技术创新工作。加大对技术创新工作的支持力度，进一步挖掘潜力，积极开发新产品，为企业发展提供强劲动力。
（六）加强原料保障体系建设。加强原料保障体系建设，认真组织好竹料采购工作，确保公司生产经营的正常运行。
（七）加强人才队伍建设。加强人才的引进和日常培训工作，全面提升人才队伍素质，为公司未来发展提供人才保障。
（八）加强安全环保管理。进一步树牢安全环保意识，梳理、分析和解决生产中的安全环保隐患问题，全力以赴排除安全环保隐患，为公司创造和谐的生产和发展环境。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、 财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）， 本公司于 2019 年起执 行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 公司具体会计政策、会计估计和核算方法变化详见重要会计政策及会计估计相关项。
2、 2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知 要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 结合公司实际情况， 对公司 2019 年半年度及以后期间的财务报表及格式调整如下：
（1）原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款” 项目；
（2）原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款” 项目。
（3）将利润表减“资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）。
公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 和企业会计准则的要求编制 2019 年中期财务报表，报表列报项目及影响金额如下：
报告期影响：
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年初影响：
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本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-037
宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案二：审议并通过了《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
议案三：审议并通过了《关于第十届董事会增补董事议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。。
议案四：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
议案五：审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-038
宜宾纸业股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月23日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案二：审议并通过了《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案三：审议并通过了《关于第十届监事会增补监事议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案四：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
二○一九年八月三十日
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-039
宜宾纸业股份有限公司
关于第十届董事会增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》董事会同意提名李欣忆女士、罗大川先生（简历附后）为第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与本届董事会任期相同，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效。
公司独立董事及提名委员会成员对该议案发表了意见，详见公司《独立董事关于第十届董事会第十次会议有关审议事项的独立意见》和《第十届董事会提名委员会关于公司董事会增补董事议案审核意见》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
第十届董事会拟增补董事简历：
李欣忆，女，1988年2月生，汉族，四川蓬安人，中共党员，研究生学历，美国注册管理会计师、国际注册内审师，经济师。四川大学商学院企业管理专业博士研究生在读。2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
2011年7月至2015年6月任四川省政府国有企业第四监事会副科级专职监事（期间:2012年8月至2015年9月任四川路桥建设集团股份有限公司非职工监事）；2015年7月至2017年6月任四川省政府国有资产监督管理委员会考核分配处主任科员；2017年7月至2019年1月任四川省政府国有资产监督管理委员会考核分配处一级主任科员；2019年1月至今任四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司董事会办公室副主任，2019年3月至今任宜宾五粮液股份有限公司证券事务代表。
罗大川，男，1985年3月生，汉族，四川宜宾人，中共党员，大学学历，高级经济师。
2003.09-2007.07在四川农业大学人力资源管理专业本科学习(其间:2006.12-2007.06四川路桥桥梁公司宜宾金沙江特大桥项目部实习)；2007.07-2012.08 四川路桥集团人力资源部员工；2012.08-2014.09任四川路桥集团人力资源部人力资源开发处副处长；2014.09-2015.03任四川路桥集团人力资源部职工教育处处长；2015.03-2017.05任四川省铁路产业投资集团组织人事部业务主办；2017.05-2017.12任四川省铁路产业投资集团组织部(人力资源部)业务主办；2017.12-2018.11任四川省铁路产业投资集团监事会办公室副主任；2018.11-至今任四川省铁路产业投资集团组织部副部长、监事会办公室副主任。
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-040
宜宾纸业股份有限公司
关于第十届监事会增补监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》监事会同意提名吴晓莉女士（简历附后）为公司第十届监事会监事（非职工监事）候选人，任期与本届监事会任期相同，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效。
公司于2018年8月29日召开了第十三届第四次职工代表大会，会议选举高革胜先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次职工代表大会选举产生的职工监事任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
二○一九年八月三十日
第十届监事会拟增补监事简历：
吴晓莉，女，1986年1月生，汉族，四川资阳人，助理会计师，研究生管理学硕士学历。
2010.07--2010.09任四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司担任纪检监察审计部纪检专职人员；2010.10-2011.03 任四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司担任财务管理部主办会计；2011.03--2014.10任四川省铁路产业投资集团有限责任公司监察审计部审计专职人员(期间:就读西南财经大学商学院工商管理专业,获得管理学硕士学位)；2014.10--2015.08任四川省铁路产业投资集团有限责任公司监察审计部业务助理；2015.08--2018.04任四川省铁路产业投资集团有限责任公司监察审计部副处长；2018.04--2018.10任四川省铁路产业投资集团有限责任公司监察审计部高级主管；2018.10一至今任四川省铁路产业投资集团有限责任公司监察审计部高级主管,四川路桥通锦房地产开发有限公司总经理助理(兼)
第十届监事会增补的职工监事简历：
高革胜 男 1969年3月出生、汉族、宜宾市翠屏区人、中共党员，大专学历。 1989年参加工作，历任宜宾纸业动力车间电工，质量管理处设备管理员，质量管理处分工会主席兼办公室主任，现任宜宾纸业股份有限公司工会副主席。宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-041
宜宾纸业股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司于2017年7月31日第九届董事会第四十五次会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案，2018年1月19日第九届董事会第五十四次会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案，2018年2月5日2018年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行有关议案，2018年9月4日第十届董事会第一次会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案，2019年1月17日第十届董事会第四次会议审议通过关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，2018年10月中国证券监督管理委员会在《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号）中，核准公司非公开发行不超过2,106万股新股，2019年2月1日2019年第一次临时股东大会审议通过关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
本公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票21,060,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为379,290,600.00元，扣除含税承销费11,378,718.00元、审计及验资费用800,000.00元、律师费用800,000.00元，实际募集的资金为366,311,882.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额734,644.42元，募集资金净额为367,046,526.42元。上述资金于2019年4月30日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2019）13号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，在中信银行股份有限公司宜宾分行（以下简称“中信银行”）、宜宾市商业银行股份有限公司科技支行（以下简称“商业银行”）、浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及开户行于2019年5月20日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体详见下表：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）
2、募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。从2017年7月31日第九届董事会第四十五次会议至2019年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币382,721,794.68元。具体情况如下：
单位：元
■
经公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金265,000,000.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。
4、结余募集资金使用情况
报告期内本公司无节余募集资金使用情况。
5、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
附表：
前次募集资金使用情况对照表
2019年1-6月
金额单位：人民币万元
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注：截止到6月30日，本次募集资金的利息收入净额为12.87万元。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2019-42
宜宾纸业股份有限公司关于召开2019年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月24日 14点30分
召开地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月24日
至2019年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届十次董事会会议审议通过，详见公司于2019年8月29日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告.
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间:2018年8月28日上午9：00-12： 00、下午2：00-5：00
（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：644001
联系电话：0831一3309377
传 真：0831一3309600
联 系 人：陈禹昊
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2019年8月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月24日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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