上海城地建设股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-051

上海城地建设股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第十次会议通知》，公司第三届董事会第十次会议于2019年9月2日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

公司曾于2019年8月15日向上海市市场监督管理局（以下简称“工商管理局”）提交了相应的变更材料，但根据工商管理局要求，部分经营范围条目不符合现行工商管理局所列标准，因此本次董事会会议就工商管理局要求，对拟变更的经营范围重新进行了调整和审议，待后续股东大会审议通过后，向工商管理局重新提交变更申请，具体申请结果仍需以工商管理局实际变更结果为准。

本次申请变更的经营范围调整如下：

■

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

为更好的满足重组后相关业务的开展，公司董事会就公司原章程中“总经理”、“副总经理”变更为“总裁”及“副总裁”，同时增设“联席总裁”一职。

本次董事会审议的章程变更内容具体如下：

■

■

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2019年9月3日

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-052

上海城地建设股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第三届监事会第十次会议通知》，公司第三届监事会第十次会议于2019年9月2日在公司会议室召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

监事会

2019年9月3日