济民健康管理股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议
决议公告

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-060

济民健康管理股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2019年9月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月30日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于以自有资产抵押向中国银行申请授信及贷款的议案》。

2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》。

3、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》。

4、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

5、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

上述决议4、5内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

以上决议4、5需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年九月三日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-061

济民健康管理股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年9月2日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将具体修订情况公告如下：

一、《股东大会议事规则》修订对照表

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二、《董事会议事规则》修订对照表

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除上述修订外，原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》其他条款内容不变。本次修订需经股东大会审议批准后生效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年九月三日