中捷资源投资股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-080

中捷资源投资股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月2日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第六届董事会董事、副总经理王端先生递交的书面辞职报告，报告称“因个人原因，特向公司董事会申请辞去本人担任的公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务”。

辞去董事后，王端先生仍继续担任公司副总经理职务。

公司及董事会对王端先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

王端先生辞去董事职务后，将导致公司董事人数所占董事会成员的比例及公司董事人数低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，王端先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事补选工作。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年9月3日

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-081

中捷资源投资股份有限公司

深交所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对中捷资源投资股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2019]327号，以下简称：“关注函”），要求公司就相关事项作出书面说明。现就关注函所涉及事项的回复披露如下：

一、《证券法》第六十八条规定，上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。请倪建军、梁振东结合岗位职责说明是否尽到勤勉尽责义务，上述声明是否违反《证券法》第六十八条的规定。请律师发表专项意见。

回复：

公司向董事倪建军先生、独立董事梁振东先生就相关问题进行了问询，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，问询对象的声明如下：

（一）董事倪建军先生的声明

“本人完全了解公司董事的岗位职责，并在正式履职前已签署《上市公司董事声明及承诺书》，承诺将严格遵守《上市规则》、《公司章程》等相关法律法规赋予的权利与责任，切实履行董事职责。本人在财务、法律、企业管理等方面具备一定的专业知识。在履行董事职责过程中，与公司董事、监事、高级管理人员的沟通顺畅，在了解公司经营情况、内部控制和或有风险等方面不存在任何限制。因此，本人认为自身具有足够的履职能力，可以正常履行职责，并且已经尽到勤勉尽责的义务。

自2019年1月1日以来，主要履职情况概括如下：

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本人在第六届董事会第二十一次（临时）会议所有议案投弃权票的原因与公司已披露的信息一致，不存在其他未告知的原因。因此，本人认为并不存在违背相关法律法规的情况”。

（二）独立董事梁振东先生的声明

“本人完全了解公司董事的岗位职责，并在正式履职前已签署《上市公司董事声明及承诺书》，承诺将严格遵守《上市规则》、《公司章程》等相关法律法规赋予的权利与责任，切实履行董事职责。本人为法律专业人士，并于2019年7月26日取得上市公司独立董事任职资格证书。本人在履行董事职责过程中，与公司董事、监事、高级管理人员的沟通顺畅，在了解公司经营情况、内部控制和或有风险等方面不存在任何限制。

自入职以来，主要履职情况概括如下：

■

其他事项说明：

1、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与董事会的沟通；

2、跟进半年报准备进展，与公司高管了解相关情况；

3、多次与公司法律顾问沟通，了解公司目前诉讼的情况、进展、风险，提供建议和意见。

由于本人为法律专业背景，把主要的精力都放在了公司诉讼、合规等与法律相关的事

务上。本人具备足够的履职能力，能够正常履行职责，能够尽到勤勉尽责的义务。

本人在第六届董事会第二十一次（临时）会议所有议案投弃权票的原因与公司已披露的信息一致，不存在其他原因。本人在履职期间做到了积极了解、问询、核验和监督工作，在收到半年报文件后，审阅了相关文件，并对相关部分进行了了解、核查，由于本次时间不充分，未能完成对部分财务相关内容的了解、核查工作，出于谨慎，提出了保留意见。本人认为，本人在专业和经验的范围内，做到了勤勉尽责，不违反相关法律法规的规定。由于本人初次履职，时间不长，在工作方式和方法上还有很多需要改进的地方。本人保证未来加强学习，积极履职，做好独立董事工作”。

北京市两高律师事务所的律师通过核查公司董事倪建军、独立董事梁振东与公司董事会相关人员的邮件往来、通讯情况、函件内容及主要履职情况，就前述事项出具了《北京市两高律师事务所关于深圳证券交易所〈关于对中捷资源投资股份有限公司的关注函〉（中小板关注函【2019】第327号）的专项核查意见》,该所律师认为：公司董事倪建军和独立董事梁振东，都在自身的专业和经验范围内，做到了勤勉尽责，不违反相关法律法规的规定。

二、你公司半年度报告显示，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为-2,955.14万元。请你公司补充说明2019年1月1日以来董事会、监事会、股东大会的运行情况以及董事、监事、高级管理人员的变动情况，并详细说明公司生产经营是否受到影响，以及你公司为改善公司盈利能力拟采取的具体措施。

回复：

公司自2019年1月1日以来，共召开董事会会议共七次，召开监事会会议共四次，召开股东大会两次。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及现行《公司章程》等相关法律法规组织召开会议。会议程序合法合规，会议运行有效，会议决议真实准确完整。

（一）公司董事会、监事会及股东大会运行的具体情况概况请见下表：

1、自2019年1月1日以来公司董事会运行情况：

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2、自2019年1月1日以来监事会召开情况：

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3、自2019年1月1日以来股东大会召开情况：

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（二）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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2019年1月1日以来董事会、监事会、股东大会的运行情况以及董事、监事、高级管理人员的变动情况，并未对公司的生产经营活动产生不良影响。

（四）为改善公司盈利能力拟采取的具体措施

2019年上半年，在行业周期性调整叠加贸易摩擦的多重因素影响下，公司实现营业总收入4.27亿元，较上年同期下降28.94%，销售收入完成2019年度计划（人民币11.15亿元）的38.30%。

根据中国缝制机械协会统计，2019年上半年，我国缝制机械行业受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等因素的综合影响，我国缝制机械产销呈现下行，发展压力加大。百余家骨干整机企业累计生产缝制机械设备249.80万台，同比下降13.17%。其中，4-5月行业月产量同比负增长态势加大，下降幅度约达18%。2019年1-5月，我国工业缝纫机产量173.33万台，同比下降15.73；家用缝纫机产量57.49万台，同比下降5.93%；缝前缝后设备产量18.98万台，同比下降9.13%。2019年1-5月，行业百余家骨干整机生产企业累计销售收入约72.83亿元，同比下降10.06%，销售缝制机械整机产品277.59万台，同比下降5.31%，销售工业缝纫机199.84万台，同比下降6.64%。

公司为了应对当前挑战、提升盈利能力、实现可持续发展将采取以下措施：

1、强化品牌建设，实现主业稳定

公司将持续聚焦主营业务的发展。在渠道、分销网络、销售渠道等方面进行全面升级，进一步加强中捷品牌建设，2019年上半年积极参加国内外各大展会20余场，为纺织服装企业带来最新科技智能产品，进一步提高了中捷品牌的知名度和美誉度。2019年将举办中捷成立25周年系列营销活动，积极盘活库存商品，加强产销协同，加快存货周转速度，降低库存，减少存货跌价损失，提高运营效益。

2、改善运营，向存量要效益

在行业整体低迷情况下，抓住缝纫机行业存量市场，切实提高存量市场的占有率，针对客户对老产品升级改造需求，及时调整内部资源，在旧设备改造及工厂服务，数字化产品和系统集成方面挖掘存量。

充分利用在国内外市场已形成的约300家一级经销商营销网络，通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。

3、深化智能制造，推进产业升级

公司加速推进产品的升级换代，打造缝纫设备制造产业发展新模式。目前，中捷形成

了16大系列，300多个产品，形成了行业最齐全的产业链。2019年上半年，投入研发费用为1783.93万元，较上年同期增长5.92%，技术研发中心完成了7000E、8000E、9000E等机型的批量生产，包缝、绷缝多款样机的试制开发正在有序推进。公司继续加强技术研发，提炼客户对产品的功能需求，推出具有市场竞争力的新产品，发挥“中捷智造”优势。

三、其他需要说明的事项

回复：

无其他需要说明的事项。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年9月3日

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-082

中捷资源投资股份有限公司

关于持股5%以上股东所持部分公司股份

将被第二次司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月2日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）获悉，公司持股5%以上股东蔡开坚先生因涉及股票质押式回购交易纠纷案，玉环市人民法院已在淘宝网司法拍卖平台（https://sf.taobao.com）发布了股权拍卖公告（二次），将于2019年9月12日10时公开拍卖蔡开坚先生持有的中捷资源3,700万股股票，现将有关情况公告如下：

一、本次拍卖主要内容

1、拍卖标的

蔡开坚持有的公司股票（证券名称：*ST中捷，证券代码：002021，证券类别：无限售流通股）3,700万股。

2、拍卖时间

2019年9月12日10时至2019年9月13日10时止（延时除外）

3、拍卖价格

起拍价：133,200,000元，保证金：2,660万元，增价幅度：66万元及其倍数

4、竞买人条件

必须符合法律、法规关于中捷资源投资股份有限公司股票转让的相关规定。竞买人竞买时需关注中捷资源投资股份有限公司一年以来发布的相关公告，竞买人需详细咨询股权过户的相关政策，风险自行承担，竞买人竞买成交并过户后成为该上市公司大股东，其权利义务受证券法等法律法规约束。如果参与竞买人未开设淘宝账户，可以委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人），并以代理人的个人账户代为竞买，但必须在竞买前向我院递交相关证明材料原件及复印件，双方到本院办理授权委托手续予以备案，如未事先办理委托手续备案，本次竞买活动视为参拍人的个人行为。

竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。

上述司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖平台公示的相关信息。

二、其他说明及风险提示

1、截止目前，公司日常经营及生产活动正常，该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将按照相关规定，依法履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年9月3日