江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-061

江苏亚威机床股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年9月3日上午9:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2019年8月23日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的议案》。

《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的公告》（2019-063）刊载于2019年9月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生回避了本议案的表决；其他4位董事参与了本议案的表决。

公司独立董事对该议案相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（2019-064）刊载于2019年9月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关关联交易事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一九年九月四日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-062

江苏亚威机床股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年9月3日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2019年8月23日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的议案》。

《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的公告》（2019-063）刊载于2019年9月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○一九年九月四日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-063

江苏亚威机床股份有限公司关于制定

《亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）为激发核心人员的创造力和能动性，整合核心资源推动公司规模与效益同步提高，促进公司新兴业务的快速孵化，实现公司战略发展目标，同时将公司利益、股东利益与员工利益有机结合，实现公司持续、健康发展，根据公司《员工跟投管理办法》，制定了《亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案》（以下简称“方案”、“本方案”、“《方案》”）。2019年9月3日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的议案》，其中公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生5人作为关联董事回避对此议案的表决。

子公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“亚威精密激光”）在现注册资本5,000万元的基础上进行增资扩股，增资扩股后注册资本为50,000万元，其中公司以自有资金出资人民币15,000万元，江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（以下简称“亚威产业基金”）出资15,000万元、苏州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙）（以下简称“苏州工业园区产业基金”）出资10,000万元、苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星明创业投资”或“跟投平台”）出资5,000万元。2019年8月12日，公司、亚威产业基金、苏州工业园区产业基金、星明创业投资与亚威精密激光签署了《江苏亚威精密激光科技有限公司增资协议》。《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（2019-053）刊载于2019年8月13日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事及高级管理人员冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生及谢彦森先生6人（以下简称“关联方”），通过星明创业投资企业与公司共同对亚威精密激光进行投资，构成关联方共同投资。

关联方拟参与本方案，预计上述关联方参与金额不超过2,130万元，占公司最近一期经审计净资产的1.28%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本方案暨关联交易议案拟提交公司股东大会审议通过后实施。

二、关联方基本情况

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三、 关联交易标的基本情况

公司近期与韩国LIS Co., Ltd在精密激光加工业务领域开展战略合作，将通过大力发展精密激光加工设备业务，积极拓展显示面板、新能源、半导体等行业市场，增强公司在精密激光领域的实力，激光精密加工设备业务与公司未来三年的战略发展方向相吻合，具备《员工跟投管理办法》中提到的新兴业务的特质，因此确定将精密激光加工设备业务作为公司本次的跟投项目。

本次跟投平台采用有限合伙企业组织形式,为了保证激光精密加工设备业务投资项目按整体推进，已于2019年7月1日办理了星明创业投资企业注册登记，星明创业投资企业的注册资本为8,000万元，注册住址为苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢，经营范围为创业投资，参与本次跟投项目员工将成为跟投平台的合伙人。

四、交易的定价政策及定价依据

交易各方根据公平、公正和公开的原则，遵循市场定价原则，根据各自出资比例，承担对应的责任，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司实施本方案遵循员工自主决定、自愿参加，参与人根据所持股份比例，分享收益，分担风险。参与本方案的关联人是在自愿及价格公允的基础上发生的交易，通过员工作为股东分享项目成长的收益，不仅有效提高核心人员的积极性，而且有助于引进公司发展所需的人才，从而对核心资源进行整合，为实现公司战略发展目标提供有力制度保障。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年初至本公告披露日，公司与上述关联人未发生任何关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事对本次关联交易的事前认可意见

本次跟投实施方案暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事对本次关联交易的独立意见

该交易符合公司正常业务经营的需要，有利于激发核心人员的创造力和能动性，推动公司规模与效益同步提高，为股东创造更大价值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决，表决程序符合相关规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

2、第四届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一九年九月四日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-064

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年9月19日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年9月19日（星期四）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日（星期四）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月18日（星期三）15:00至2019年9月19日（星期四）15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2019年9月12日

9、会议出席对象

（1）截至2019年9月12日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的议案》

上述议案已经公司于2019年9月3日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2019年9月4日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）特别强调事项

本议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本议案也为关联交易事项，其涉及的关联股东回避投票。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

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四、出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2019年9月18日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年9月18日（星期三）8:30～11:30，13:00～16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真： 0514-86880505

联系人：谢彦森、童 娟

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议；

公司第四届监事会第十六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一九年九月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：362559

2、投票简称：亚威投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会仅审议一个议案，不设置总议案，提案编码1.00代表议案。

本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月19日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月18日下午3:00，结束时间为2019年9月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

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如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：