倍加洁集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603059 证券简称：倍加洁公告编号：2019-042
倍加洁集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月4日
(二) 股东大会召开的地点：倍加洁集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 议由公司董事长张文生先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王新余出席会议；其他高管的列席参加会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
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3、关于选举独立董事的议案
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4、关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过；
2、 议案1、议案2、议案3、议案4，以上四项议案为对中小投资者单独计票的议案；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宣伟华、孙芳尘
2、 律师见证结论意见：
本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
倍加洁集团股份有限公司
2019年9月5日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-043
倍加洁集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月4日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第二届董事会第一次会议。会议由张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
本次会议选举张文生先生为公司第二届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议同意聘任张文生先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本次会议同意聘任姜强先生、王新余先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
（1）聘任姜强先生为公司副总经理。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（2）聘任王新余先生为公司副总经理。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本次会议同意聘任嵇玉芳女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本次会议同意聘王新余先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本次会议同意聘任龚涛先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》
本次选举第二届董事会各专门委员会成员，任期与公司第二届董事会的任期相同，其任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：
（1）战略委员会：选举张文生、胡鸿高、丁冀平；
（2）提名委员会：选举张文生、胡鸿高、杨东涛；
（3）审计委员会：选举嵇玉芳、贾丽娜、胡鸿高；
（4）薪酬与考核委员会：选举王新余、杨东涛、贾丽娜。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年9月5日
附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
张文生，男，1968年10月出生，大专学历，1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂，任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂，历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司，任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司总经理，现任公司董事长、总经理，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司、江苏明星牙刷有限公司、扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司执行董事，扬州恒生精密模具有限公司执行董事兼总经理，扬州竟成企业管理咨询合伙企业、扬州和成企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人，江苏扬州农村商业银行股份有限公司董事，中国日杂用品协会牙刷分会会长职务。
王新余，男， 1968年2月出生，本科学历，1991年8月至2009年11月就职于扬州群发化工有限公司，历任技术员、办公室副主任。2009年12月至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司办公室主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司总经理。
嵇玉芳，女，1976年5月出生，大专学历，1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司财务部职员、财务部部长。现任公司董事、财务总监。
姜强，男，1967年7月出生，本科学历，1991年9月至1992年7月就职于扬州橡胶总厂，任销售员。1992年8月至2001年2月就职于江苏扬农化工股份有限公司，任国际贸易部经理。2001年3月至2016年6月担任扬州明星牙刷有限公司外销部经理。现任公司副总经理兼外销部总监。
龚涛，男，1990年10月出生，本科学历，2014年7月至2015年9月就职于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司。2015年10月至2017年2月任江苏南方轴承股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-044
倍加洁集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第二届监事会第一次会议。会议由徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举徐玲女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司监事会
2019年9月5日
附件：徐玲简历
徐玲，女，1979年9月出生，大专学历，1998年10月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司销售部职员、经理。现任公司定牌部经理、监事会主席。
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-045
倍加洁集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月4日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》现将相关情况公告如下：
经公司董事长张文生先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经上海证券交易所备案无异议。公司第二届董事会决定聘任王新余先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。
同时，董事会决定聘任龚涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第二届董事会任期一致。
王新余先生、龚涛先生均已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，王新余先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0514-87497666
传真号码：0514-87276903
邮 箱：gongt@oralstar.com
通讯地址：江苏省扬州市杭集工业园
邮政编码：225111
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年9月5日
附件：董事会秘书、证券事务代表简历
王新余，男，1968年2月出生，本科学历，1991年8月至2009年11月就职于扬州群发化工有限公司，历任技术员、办公室副主任。2009年12月至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司办公室主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司总经理。
龚涛，男，1990年10月出生，本科学历，2014年7月至2015年9月就职于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司。2015年10月至2017年2月任江苏南方轴承股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。
