日出东方控股股份有限公司
股东减持股份计划公告
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2019-46
日出东方控股股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
截止本公告日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人：江苏太阳神管理咨询有限公司（以下简称“太阳神”）持有公司无限售条件流通股7,198,665股，占公司总股本的0.90%；江苏月亮神管理咨询有限公司（以下简称“月亮神”）持有公司无限售条件流通股8,316,365股，占公司总股本的1.04%；江苏新典管理咨询有限公司（以下简称“新典”）持有公司无限售条件流通股7,574,215股，占公司总股本的0.95%。
● 减持计划的主要内容
“太阳神”、“月亮神”和“新典”拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份均不超过5,000,000股，三家合计拟减持比例不超过公司总股本的1.875%。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持计划价格视市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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二、减持计划的主要内容
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上述股东不排除通过大宗交易等法律法规允许的方式减持股份。
(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否
“太阳神”、“月亮神”、“新典”首次公开发行股份前承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)“太阳神”、“月亮神”、“新典”将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)公司将督促“太阳神”、“月亮神”、“新典”按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董监高减持股份实施细则》等有关要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2019年9月5日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-047
日出东方控股股份有限公司
关于全资子公司投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
●投资标的名称：宁波米氪科技有限公司
●投资金额：日出东方控股股份有限公司全资子公司四季沐歌科技集团有限公司拟出资人民币774万元，占注册资本的38.7%。
●特别风险：新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四季沐歌科技集团有限公司（以下简称“四季沐歌”）拟与宁波炬神峰科技有限公司共同投资设立宁波米氪科技有限公司（以下简称“参股公司”），注册地为浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号707室，注册资本为人民币2000万元，其中，四季沐歌认缴出资774万元，占注册资本的38.7%，宁波炬神峰科技有限公司认缴出资1226万元，占注册资本的61.3%。
（二）审议情况
2019年9月4日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，无需提交公司股东大会批准。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）宁波炬神峰科技有限公司
公司名称：宁波炬神峰科技有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2GT5X58X
注册资本：1200万元人民币
成立日期：2019年08月05日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张宁宁
公司住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号328室
经营范围：计算机软硬件、电子技术、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；智能设备、厨房设备、厨房用品、卫浴、洁具、清洁用品、日用品、玻璃制品、消杀用品、灯具、装饰品、家用电器、陶瓷、母婴用品、家具、家居用品、饰品、电子产品、五金交电、电工器材、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、金属制品、木制品、塑料制品、照相器材、音频设备的批发、零售；企业管理服务；文化艺术交流活动组织与策划；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：该公司于2019年8月成立,暂无财务数据。
(二)四季沐歌科技集团有限公司
公司名称：四季沐歌科技集团有限公司
统一社会信用代码：91110000722667261k
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2000年12月15日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴典华
公司住所：北京市昌平区科技园区富康路18号
经营范围：热泵、太阳能、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训；太阳能发电系统设计；销售电热取暖器及配件、太阳能热水器及配件、太阳能发电设备及配件、电热水器、机械设备、建筑材料、金属材料、厨房用具、水净化设备、空气净化设备、空调设备、热泵设备、照明器具、太阳能杀虫灯、家用电器的销售；技术推广、技术服务；企业策划；经济贸易咨询；安装热水器、太阳能发电设备、水净化设备；货物进出口；制造太阳能热水器及其配件（仅限分公司经营）；委托加工水净化设备；合同能源管理；普通货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：万元
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注：以上数据为四季沐歌合并数据，其中2019年1-6月份数据未经审计。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：宁波米氪科技有限公司（名称已经宁波市北仑区市场监督管理局核准）
法定代表人：丁如光
注册资本：2000万元
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号707室
经营范围：计算机软件、五金产品、智能设备、新能源技术的研发；应用软件服务；企业管理咨询；商品信息咨询；文化艺术交流活动组织与策划；五金制品、金属制品、陶瓷制品、玻璃制品、木制品、塑料制品、皮革制品、厨具、厨房设备、清洁用品、日用品、消毒用品、灯具、装饰品、家用电器、卫生洁具、母婴用品、家具、家居用品、家用电器、电子产品、电工器材、电子元器件、照相器材、音频设备的批发、零售。
股东及拟出资情况：各股东均以自有资金出资，认缴出资额总计2000万元人民币，具体出资情况如下：
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四、对外投资协议的主要内容
本次投资尚未签署正式的合作协议。
五、对外投资对上市公司的影响
公司全资子公司四季沐歌对外投资设立参股公司符合公司战略发展规划，有利于公司推进产业布局。本次公司全资子公司新设参股公司不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性。公司将密切关注参股公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全。
公司将根据投资进展及时履行信息披露的义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日
