江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-079
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年9月4日发出书面通知，于2019年9月5日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会于2019年9月4日收到总经理刘晖女士的辞职报告，刘晖女士因个人原因辞去公司总经理职务。刘晖女士辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会董事及提名委员会委员职务。
为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意聘任汤永庐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容及汤永庐先生简历详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于关于总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》（2019-080）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年9月6日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-080
江苏博信投资控股股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司总经理辞职事宜
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月4日收到公司总经理刘晖女士提交的书面辞职报告，刘晖女士因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘晖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
刘晖女士辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。公司董事会对刘晖女士在担任公司总经理工作期间为公司所做工作表示衷心感谢！
截至本公告披露日，刘晖女士直接持有公司股份59,600股，其所持公司股份将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等相关法律法规有关董监高所持股份的相关规定予以管理。
二、聘任公司总经理事宜
为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2019年9月5日召开第九届董事会第八次会议，公司董事会同意聘任汤永庐先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年9月6日
附：汤永庐先生简历
汤永庐，男，1979年生，硕士研究生学历。曾任福建保监局局长秘书、华夏银行福州分行行长秘书、信贷经理、福建省银行业协会法律部副主任、恒丰银行福州分行企业金融事业部总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事长。
汤永庐先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤永庐先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-081
江苏博信投资控股股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选
职工代表监事的公告
本公司监事会及其全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年9月4日收到公司监事会主席、职工代表监事赵金先生的书面辞职报告,赵金先生因个人原因辞去公司第九届监事会职工代表监事及监事会主席职务。辞职后，赵金先生不再担任公司其他任何职务。公司和公司监事会对赵金先生在任职期间对公司所做出的工作表示感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年9月5日召开职工大会，会议选举李东林先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。同日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议选举李东林先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司监事会
2019年9月6日
附件：李东林先生简历
李东林，男，1992年生，本科学历。曾任福建国富律师事务所执业律师、北京盈科（杭州）律师事务所执业律师。现任江苏博信投资控股股份有限公司法务总经理。
李东林先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东林先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-082
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年9月5日发出通知，于2019年9月5日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
公司原监事会主席、职工代表监事赵金先生因个人原因已于2019年9月4日辞去监事会主席、职工代表监事职务。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年9月5日召开职工大会，会议选举李东林先生为公司第九届监事会职工代表监事。
同日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议同意选举李东林先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
李东林先生简历详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于职工代表监事辞职暨补选监事会职工代表监事的公告》（2019-081）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司监事会
2019年9月6日
