抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：临2019-032
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2019年9月9日以现场结合通讯方式召开，会议于2019年9月5日以书面和电子邮件等方式通知全体董事，会议应出席董事12名，实际出席董事10名，公司董事王朝义先生因健康原因未能出席本次会议，公司董事高炳岩先生因出差未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司关于修订章程的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
本议案需要提交公司股东大会审议。
二、公司关于董事会换届选举的议案
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。任期自股东大会审议批准之日起计算，任期三年。
公司第六届董事会提名季永新先生、钱正先生、孙久红先生、华德明先生、祁勇先生、景向先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名葛敏女士、兆文军先生、刘艳萍女士为第七届董事会独立董事候选人。
1、非独立董事候选人的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
本议案需要提交公司股东大会审议。
2、独立董事候选人的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
本议案需要提交公司股东大会审议。
三、公司关于提名总经理候选人的议案
公司第六届董事会提名公司现任总经理孙立国先生换届选举后继续出任公司总经理职务，任期与公司第七届董事会同为三年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
四、公司关于提名副总经理候选人的议案
公司第六届董事会提名公司现任副总经理孙德石先生换届选举后继续出任公司副总经理职务，任期与公司第七届董事会同为三年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
本议案需要提交公司股东大会审议。
五、公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于2019年9月25日在抚顺市召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《公司关于修订章程的议案》《公司关于董事会换届选举的议案》《公司关于提名总经理候选人的议案》《公司关于提名副总经理候选人的议案》，以及公司第六届监事会第二十次会议审议通过的《公司关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：临2019-033
抚顺特殊钢股份有限公司
关于修订章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和抚顺市中级人民法院作出的关于公司重整事项的民事裁定书，公司拟修订章程部分条款。公司章程修订如下：
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特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：临2019-034
抚顺特殊钢股份有限公司
董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟开展换届选举。本次换届选举相关的事项安排如下：
一、第七届董事会的组成
公司第七届董事会将由9名董事组成，其中：非独立董事6名，独立董事3名。任期自股东大会审议批准之日起计算，任期三年。
二、董事候选人
公司第六届董事会提名季永新先生、钱正先生、孙久红先生、华德明先生、祁勇先生、景向先生、葛敏女士、兆文军先生、刘艳萍女士为第七届董事会董事候选人。其中：季永新先生、钱正先生、孙久红先生、华德明先生、祁勇先生、景向先生为非独立董事候选人，葛敏女士、兆文军先生、刘艳萍女士为独立董事候选人（全体董事候选人简历附后）。
上述9名董事候选人经公司股东大会审议批准后，将组成公司第七届董事会。公司3名独立董事候选人中葛敏女士、刘艳萍女士具备独立董事任职资格，兆文军先生将参加最近一期上海证券交易所独立董事资格培训。上述3名独立董事候选人与公司、公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司第七届董事会独立董事候选人声明和提名人声明已经签署，公司已经向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会9名董事候选人全部未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司第七届董事会董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
附：董事候选人简历
1、季永新先生简历
季永新先生：1967年2月出生，中共党员，工程师。毕业于武汉大学环境化学专业。曾任张家港市环境监测站站长，张家港市环境保护局副局长，张家港市环境科学研究所所长，江苏沙钢集团有限公司副总经理，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事长、党委书记。
现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、副总裁，东北特殊钢集团股份有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记。
2、钱正先生简历
钱正先生：1957年10月出生，中共党员，高级经济师。毕业于北京冶金管理干部学院管理工程专业。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。
现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长。
3、孙久红先生简历
孙久红先生：1966年9月出生，中共党员，高级工程师。1988年毕业于包头钢铁学院冶金工程系钢铁冶金专业，2001年毕业于东北大学钢铁冶金专业，工程硕士。曾任抚顺特殊钢股份有限公司技术中心主任、副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理，北满特殊钢有限责任公司副总经理，东北特殊钢集团股份有限公司副总工程师，大连金牛股份有限公司董事、总经理，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司董事、副总经理。
现任东北特殊钢集团股份有限公司副总经理。
4、华德明先生简历
华德明先生：1968年7月出生，中共党员，高级工程师。1989年毕业于山东科技大学采矿工程专业。曾任江苏沙钢集团有限公司董事长助理、电炉炼钢厂厂长、生产安全处处长、办公室主任，江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司董事、总经理、党支部书记，张家港沙太钢铁有限公司董事，张家港景德钢板有限公司董事。
现任东北特殊钢集团股份有限公司党委委员、副总经理、东北特钢股份有限公司总经理。
5、祁勇先生简历
祁勇先生：1975年7月出生，中共党员，工程师。1997年毕业于燕山大学轧钢机械专业，2010年毕业于大连理工大学项目管理领域工程专业，工程硕士。曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团股份有限公司工会副主席，东北特殊钢集团股份有限公司办公室主任，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记。
现任东北特殊钢集团股份有限公司纪委委员、办公室主任、机关党总支书记。
6、景向先生简历
景向先生：1985年7月出生，中共党员，物流师。2007年6月毕业于南京财经大学市场营销专业。曾任江苏沙钢集团有限公司国际贸易有限公司设备贸易处处长协理，江苏沙钢集团有限公司团委副书记，沙钢国际新加坡公司审核处主管，江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负责人，江苏沙钢集团有限公司供应处业务洽谈负责人。
现任抚顺特殊钢股份有限公司供应处处长兼党支部书记。
7、葛敏女士简历
葛敏女士：1969年11月出生，中国人民大学经济法硕士、博士。曾任中国政法大学首届博士后研究人员、江苏沙钢股份有限公司独立董事，中国法学会证券法研究会、银行法研究会理事。
现任中国农业大学法律系副教授，杭州大自然科技股份公司董事，中国科技法研究会常务理事，北京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问。
8、兆文军先生简历
兆文军先生：1966年11月出生，大连理工大学金融与会计研究所副教授，管理科学与工程博士，研究领域公司治理。1989年7月毕业于大连理工大学管理系，美国密歇根大学国家留学基金公派访问学者。曾任大连显像管厂经济师，大连市体改委副主任科员，中信证券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副教授、副主任，大连理工大学经济学院副院长，大连理工大学管理学部金融与会计研究所副所长。主持及参与辽宁省、大连市多项重要科研项目，多项科研成果在重要期刊发表，在企业资本运作方面具有深厚经验。
现任大连理工大学管理学部金融与会计研究所副教授。
9、刘艳萍女士简历
刘艳萍女士：1970年10月出生，大连理工大学经济管理学院副教授，管理学博士，专业方向财务、金融。1992年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院技术经济专业， 1995年4月获得哈尔滨工程大学经济学硕士学位，2009年4月获得大连理工大学管理科学与工程专业管理学博士学位。负责主持国家社科基金项目、国家软科学项目、教育部人文社科项目、省社科项目、中央基本科研业务费项目等多项课题；参与的政府和企业课题多项。在中国软科学、系统管理学报、管理评论等国家自然科学基金委员会管理科学部认定的重要期刊发表多篇文章。
现任大连理工大学经济管理学院副教授。
证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：临2019-035
抚顺特殊钢股份有限公司
关于提名高级管理人员候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会拟提名公司现任总经理孙立国先生（简历附后）本次换届选举后继续出任公司总经理职务，提名公司现任副总经理孙德石先生（简历附后）本次换届选举后继续出任公司副总经理职务。上述高级管理人员候选人任期三年与公司第七届董事会董事任期相同。
根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》规定，孙立国先生、孙德石先生在公司履职期间曾受上海证券交易所纪律处分，且孙立国先生收到中国证监会行政处罚事先告知书（行政处罚决定尚未作出）。上述对孙立国先生、孙德石先生作出的纪律处分和拟对孙立国先生作出的行政处罚均未满三年，需充分披露提名原因。
公司董事会认为孙立国先生、孙德石先生，在公司经营发展中作出了杰出贡献，并对公司未来经营发展作用巨大。具体如下：
1、孙立国先生
2018年7月，公司控股股东东北特钢集团重整期间，为保证经营和发展的稳定，公司确立起以孙立国总经理为核心的高级管理人员团队。一年来，公司在控股股东东北特钢集团重整，以及自身重整的不利形势下，以孙立国先生为核心的高级管理人员团队带领公司已经走上良性发展的道路，特别是对公司军工业务的发展贡献巨大。2019年，公司在孙立国先生的带领下，继续坚持稳健经营、服务军工的理念。公司在内部形成了高级管理人员直接负责的技术研发、供应商协同、客户服务、装备和工艺保证团队，并取得了良好的市场效果。
2019年上半年，公司经营业绩创造了公司设立以来的最高水平，军工业务发展良好。孙立国先生为公司的经营和发展做出了巨大贡献。为保证公司经营的稳定，特别是军工业务的稳定，公司董事会提议本次换届选举继续留任孙立国先生为公司总经理。
孙立国先生有多家企业高级管理人员的经历，2019年获“辽宁省优秀企业家”荣誉称号。孙立国先生先后在公司第一炼钢厂、第三炼钢厂、锻造厂担任厂长。多年的基层工作经历，使孙立国先生不仅具有丰富的现场操作经验和理论水平，还对公司生产、设备、管理等现状有深入的理解。他在公司内部提出创新工作机制，为公司经营和基础管理工作做出了巨大贡献。孙立国先生长期从事技术研发和生产组织工作，任职公司总经理后他带领公司重新定位，持续推进产品结构调整、提高产品质量，同时做好成本管控。2018年，公司面临股票停牌，重整等不利因素及市场竞争异常激烈的情况，孙立国先生带领高级管理人员团队积极应对，积极化解债权人、客户、政府、员工等利益相关方的信任危机。公司钢产量、钢材产量、销售收入等指标均大幅增长。2019年，孙立国先生继续创新工作，在成本控制方面效果显著。在孙立国总经理的带领下，公司在2019年上半年整体钢铁行业利润水平同比下滑的大环境下，公司实现了扭亏为盈。
2、孙德石先生
2018年1月，公司控股股东东北特钢集团重整期间，为保证经营和发展的稳定，公司聘任孙德石先生为公司副总经理。公司在控股股东东北特钢集团重整，以及自身重整的不利形势下，孙德石先生为公司供应链的稳定作出了巨大贡献。
孙德石先生负责公司采购业务，主持供应链管理工作。孙德石先生出任公司副总经理以来，通过积极拓宽采购渠道，创新原材料采购模式。尤其在高端产品原材料采购方面，通过不断实验开发清洗屑料、不清洗屑料、铸造产品废料等原材料，缓解了公司高端产品原材料采购效率低、成本高的关键问题，为公司创效工作贡献巨大。同时，孙德石先生带领团队积极推进长期协议供应商的开发，保证供应商资质逐渐优化和提升，为公司供应链的稳定和升级奠定了坚实的基础。2019年上半年，公司经营业绩创造了公司设立以来的最高水平，军工业务发展良好。孙德石先生为公司的经营和发展做出了重要贡献。
鉴于孙立国先生、孙德石先生对公司经营发展的重大贡献，以及对公司未来发展的重大作用，公司董事会拟提名孙立国先生继续出任公司总经理职务，提名孙德石先生继续出任公司副总经理职务，并提交公司股东大会审议。
公司董事会认为孙立国先生、孙德石先生具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求。孙立国先生、孙德石先生的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
附：公司高级管理候选人简历
1、总经理候选人孙立国先生简历
孙立国先生：1973年7月出生，中共党员，1995 年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，2009年毕业于东北财经大学工商管理 （EMBA）专业，硕士研究生学历。曾任抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂厂长、党总支书记；东北大学冶金技术研究所总经理；抚顺特殊钢股份有限公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。
现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理。
2、副总经理候选人孙德石先生简历
孙德石先生：1966年11月出生。中共党员。2000年毕业于华东冶金学院经济管理专业。曾任江苏沙钢集团经贸公司经贸办副主任、党总支副书记，江苏沙钢集团有限公司供应处处长、党支部书记，江苏沙钢集团新材料公司董事长、党总支书记，江苏沙钢集团有限公司治安保卫处处长、行政党总支委员、行政第一党支部书记、张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司监事。
现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。
证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：2019-036
抚顺特殊钢股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月25日 14点30分
召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月25日
至2019年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年9月9日，公司第六届董事会第三十四次会议、公司第六届监事会第二十次会议审议通过上述议案。
2019年9月10日，公司将上述议案所涉公告披露于中国证券报、上海证券报，以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。
3. 股东可以以传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2019年9月23日上午8：00一11：00，下午13：00一16：00。
（三）登记地点
辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司财务处
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
会议联系方式
联系电话：024-56676495 024-56678441
传真：024-56676495
联系人：孙 康、孙家立
通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，财务处
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2019年9月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
抚顺特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：临2019-037
抚顺特殊钢股份有限公司
关于高级管理人员候选人任职资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月9日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于提名总经理候选人的议案》《关于提名副总经理候选人的议案》。公司总经理候选人孙立国先生、副总经理候选人孙德石先生于2018年11月受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。2019年7月，孙立国先生收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会拟对孙立国先生进行行政处罚（最终处罚决定尚未作出）。上述对孙立国先生、孙德石先生作出的纪律处分和拟对孙立国先生作出的行政处罚均未满三年，根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》的规定，需充分披露提名原因。现将继续提名孙立国先生、孙德石先生为公司换届选举后高级管理人员候选人的原因说明如下：
一、纪律处分和行政处罚情况
1、纪律处分
2018年11月，上海证券交易所因公司未按法定期限披露定期报告，对公司及全体董事、监事和高级管理人员作出了公开谴责的纪律处分决定。孙立国先生和孙德石先生均为公司时任副总经理。
截至目前，公司对造成定期报告未按法定期限披露的内部控制体系重大缺陷已经完成整改，并完成会计差错更正。
2、行政处罚
2019年7月，公司收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，中国证监会拟对孙立国先生作出警告和罚款的行政处罚。孙立国先生时任公司副总经理。
截至目前，公司对相关问题的内部控制体系重大缺陷已经完成整改，并完成会计差错更正。
二、提名原因
1、孙立国先生
2018年7月，公司控股股东东北特钢集团重整期间，为保证经营和发展的稳定，公司确立起以孙立国总经理为核心的高级管理人员团队。一年来，公司在控股股东东北特钢集团重整，以及自身重整的不利形势下，以孙立国先生为核心的高级管理人员团队带领公司已经走上良性发展的道路，特别是对公司军工业务的发展贡献巨大。2019年，公司在孙立国先生的带领下，继续坚持稳健经营、服务军工的理念。公司在内部形成了高级管理人员直接负责的技术研发、供应商协同、客户服务、装备和工艺保证团队，并取得了良好的市场效果。
2019年上半年，公司经营业绩创造了公司设立以来的最高水平，军工业务发展良好。孙立国先生为公司的经营和发展做出了巨大贡献。为保证公司经营的稳定，特别是军工业务的稳定，公司董事会提议本次换届选举继续留任孙立国先生为公司总经理。
孙立国先生有多家企业高级管理人员的经历，2019年获“辽宁省优秀企业家”荣誉称号。孙立国先生先后在公司第一炼钢厂、第三炼钢厂、锻造厂担任厂长。多年的基层工作经历，使孙立国先生不仅具有丰富的现场操作经验和理论水平，还对公司生产、设备、管理等现状有深入的理解。他在公司内部提出创新工作机制，为公司经营和基础管理工作做出了巨大贡献。孙立国先生长期从事技术研发和生产组织工作，任职公司总经理后他带领公司重新定位，持续推进产品结构调整、提高产品质量，同时做好成本管控。2018年，公司面临股票停牌，重整等不利因素及市场竞争异常激烈的情况，孙立国先生带领高级管理人员团队积极应对，积极化解债权人、客户、政府、员工等利益相关方的信任危机。公司钢产量、钢材产量、销售收入等指标均大幅增长。2019年，孙立国先生继续创新工作，在成本控制方面效果显著。在孙立国总经理的带领下，公司在2019年上半年整体钢铁行业利润水平同比下滑的大环境下，公司实现了扭亏为盈。
2、孙德石先生
2018年1月，公司控股股东东北特钢集团重整期间，为保证经营和发展的稳定，公司聘任孙德石先生为公司副总经理。公司在控股股东东北特钢集团重整，以及自身重整的不利形势下，孙德石先生为公司供应链的稳定作出了巨大贡献。
孙德石先生负责公司采购业务，主持供应链管理工作。孙德石先生出任公司副总经理以来，通过积极拓宽采购渠道，创新原材料采购模式。尤其在高端产品原材料采购方面，通过不断实验开发清洗屑料、不清洗屑料、铸造产品废料等原材料，缓解了公司高端产品原材料采购效率低、成本高的关键问题，为公司创效工作贡献巨大。同时，孙德石先生带领团队积极推进长期协议供应商的开发，保证供应商资质逐渐优化和提升，为公司供应链的稳定和升级奠定了坚实的基础。2019年上半年，公司经营业绩创造了公司设立以来的最高水平，军工业务发展良好。孙德石先生为公司的经营和发展做出了重要贡献。
鉴于孙立国先生、孙德石先生在公司任职期间对公司经营发展的贡献，以及对公司未来发展的重大作用，公司董事会继续提名孙立国先生为公司总经理候选人，提名孙德石先生为公司副总经理候选人。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：临2019-038
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2019年9月9日以现场方式召开，会议于2019年9月5日以书面和电子邮件等方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司关于监事会换届选举的议案
公司第七届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。非职工代表监事任期自股东大会审议批准之日起计算，任期三年。职工代表监事任期自职工代表大会选举产生职工代表监事之日起计算，任期三年。
公司第六届监事会提名杜欣先生、王达志先生为第七届监事会监事候选人。上述2名监事候选人经公司股东大会审议批准后，将同公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇一九年九月十日
证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：临2019-039
抚顺特殊钢股份有限公司
监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟开展换届选举。本次换届选举相关的事项安排如下：
一、第七届监事会的组成
公司第七届监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名。非职工代表监事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人
公司第六届监事会提名杜欣先生、王达志先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。
上述2名监事候选人经公司股东大会审议批准后，将同公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
为确保公司监事会的正常运作，公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇一九年九月十日
附：监事候选人简历
1、杜欣先生简历
杜欣先生：1982年5月出生，中共党员。2004年毕业于武汉科技大学材料成型及控制工程专业，2017年毕业于吉林大学企业管理专业，工商管理硕士。曾任东北特殊钢集团股份有限公司技术员，东北特殊钢集团股份有限公司总经理办公室秘书，东北特殊钢集团股份有限公司董事长办公室秘书，东北特殊钢集团股份有限公司资产管理处副处长，东北特殊钢集团股份有限公司董事长秘书，东北特殊钢集团搬迁改造指挥部综合管理部部长，东北特殊钢集团股份有限公司资本运营部部长，东北特殊钢集团股份有限公司监事，抚顺特殊钢股份有限公司证券处处长，东北特殊钢集团股份有限公司债务重组和破产重整办公室主任。
现任东北特殊钢集团股份有限公司投资管理部部长。
2、王达志先生简历
王达志先生：1978年5月出生，中共党员。2000年毕业于辽宁工学院工业外贸专业。曾任中国银行本溪永丰支行民生储蓄所主任，中国银行本溪分行国际结算部客户经理，中国银行本溪分行国际结算部副主任，中国银行本溪永丰支行副行长，中国银行大阪分行外国业务部部长，中国银行本溪分行贸易金融部主任，中国银行本溪永丰支行行长，中国银行本溪分行人力资源部主任。
现任中国银行抚顺分行副行长、党委委员。
