深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议
决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-135
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2019年9月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年9月10日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
公司与深圳市深福保（集团）有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于与深福保集团签署战略合作协议的公告（公告编号：2019-133）》。保荐机构就本事项出具了核查意见，详见2019年9月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王戈先生对本议案回避表决。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独立意见，监事会审议并发表了意见，详见2019年9月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年9月11日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-136
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第三十八次会议通知于2019年9月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年9月10日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
公司与深圳市深福保（集团）有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于与深福保集团签署战略合作协议的公告（公告编号：2019-133）》。
经审核，监事会认为：公司本次与深圳市深福保（集团）有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2019年9月11日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-137
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第四届董事会第三十六次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响2016年度非公开发行募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币6.4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下
（一）公司于2019年9月9日运用闲置募集资金0.6亿元购买了中国光大银行股份有限公司结构性存款。主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款（编号：2019101044225）
2、产品收益类型：保本保证收益型
3、公司认购金额：0.6亿元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期产品年化收益率：3.60%
6、产品期限：2019-09-09至2019-10-09
7、公司与光大银行无关联关系。
二、主要风险揭示
以上结构性存款产品包括但不限于下述风险：
1、利率风险：本产品的收益率根据观察日标的值确定，若本产品存续期间任一观察日标的值不在约定挂钩区间内，则甲方获得的实际收益将低于预期收益。
2、流动性风险：在本产品项下子计划存续期间，甲方不可提前赎回，也不能够使用本产品的资金，也因此丧失了投资其他更高收益的产品的机会。
3、法律风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化导致本合同全部或部分终止时，可能影响产品的受理、收益等。
4、产品不成立风险：如果市场发生剧烈波动，经乙方合理判断难以按照协议规定向甲方提供本产品，或者募集资金不足最低规模，乙方有权宣布本产品不成立。
5、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日前一年公司购买理财产品的情况
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2019年9月2日，公司使用部分闲置募集资金1,000.00万元购买了受托人为平安银行股份有限公司的天天利保本预计收益可随时赎回的活期理财产品，截止目前该活期理财产品余额为1,000万元。
2016年度至今，除上述使用部分闲置募集资金、自有资金进行投资理财情况外，公司循环购买受托人为兴业银行深圳分行的金雪球-优先2号活期理财产品，余额为5,761.00万元。
截至目前，公司募集资金累计未到期投资理财产品金额48,380.00万元，自有资金投资理财余额1,881.00万元。
六、备查文件
1、中国光大银行结构性存款合同、权利凭证。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年9月11日
