江苏恒立液压股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2019-014
江苏恒立液压股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二)股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3以累积投票制逐项审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、邵斌
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏恒立液压股份有限公司
2019年9月11日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2019-015
江苏恒立液压股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举苏娅女士、韩月环女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。
苏娅女士、韩月环女士与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
附：职工代表监事简历
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
监事会
2019年9月11日
附：
职工代表监事简历
■
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2019-016
江苏恒立液压股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月1日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知，会议于2019年9月11日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长的议案》；
同意选举汪立平先生担任公司第四届董事会董事长任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2019年9月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》；
同意选举汪立平先生、邱永宁先生、徐兵先生、俞雪华先生、陈柏先生为公司第四届董事会战略委员会成员，其中汪立平先生为战略委员会召集人；
同意选举俞雪华先生、胡国享先生、徐兵先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中俞雪华先生为审计委员会召集人；
同意选举陈柏先生、徐兵先生、邱永宁先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中陈柏先生为提名委员会召集人；
同意选举徐兵先生、俞雪华先生、邱永宁先生为公司第四届董事会薪酬委员会成员，其中徐兵先生为薪酬委员会召集人。
上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任邱永宁先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2019年9月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任徐进先生、赵雪阳先生、王斌先生、胡国享先生为公司副总经理；
同意聘任张小芳女士为公司董事会秘书；
同意聘任彭玫女士为公司财务负责人；
以上6位高级管理人员的任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2019年9月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任周佳立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于投资设立印度子公司的议案》；
本议案内容登载于2019年9月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
附高级管理人员及证券事务代表简历。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
2019年9月11日
附：
■
■
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2019-017
江苏恒立液压股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知于2019年9月1日以现场送达形式发出，并于2019年9月11日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江苏恒立液压股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。
同意选举苏娅女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期相同，即自本次监事会审议通过之日起三年。
苏娅女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司总经办专员，现任公司监事会主席、运营管理部副经理。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
监事会
2019年9月11日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2019-018
江苏恒立液压股份有限公司
关于拟投资设立印度子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为满足恒立产品在印度市场的增长需要，提升恒立品牌在当地市场竞争力，促进公司在印度市场的本土化研发、本土化制造、本土化营销的发展，公司拟于印度投资设立两家子公司。
本事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立印度子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、恒立液压印度私人有限公司
公司名称：Hengli Hydraulic India, Pvt, Ltd（暂定名）
注册地址：印度
注册资本：2000万美元
公司性质：私人有限公司
经营范围：高压油缸、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、液压系统的研发、生产、销售以及服务。
2、恒立液压（印度）系统解决方案私人有限公司
公司名称：Hengli Hydraulic (India) System Solutions, Pvt, Ltd(暂定名)，
注册地址：印度
注册资本：50万美元
公司性质：私人有限公司
经营范围：高压油缸、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、高精密液压铸件、液压系统的销售、售后、市场网络开拓等相关技术支持服务。
具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记机关核准为准。
三、设立子公司的目的和对公司的影响
设立印度子公司将有利于提升公司在当地市场的订单响应速度、节约运输及材料成本，完善公司业务区域布局，有利于公司进一步开拓印度市场，提升产品市场份额，有利于公司全球化的产业布局，有利于公司应对国际贸易及汇率等不确定性的影响，进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。
本次设立子公司的资金均为公司自筹资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、可能存在的风险及公司的应对措施
（一）政治风险
由于中印两国政治关系发展存在不确定性，从而对本项目的总体投资带来一定程度上的政治风险。
（二）海外投资的环境和法律风险
由于意识形态、价值取向、政治制度、法律体系等存在差异，海外投资和境外业务开展过程中将面临风险。
（三）市场风险
印度子公司可能面临下游工程机械市场需求、产品价格、原材料价格及供给等波动的风险，从而影响子公司的盈利能力。
（四）该项目还需获得中国政府相关部门以及印度政府相关部门的审批。
公司针对上述风险拟采取的措施：加强海外风险防控体系和制度建设，加强对当地市场的调研和分析，强化经营管理，提高盈利能力。同时公司在未来投资印度子公司过程中，将通过国家政策性保险公司予以投保，保障投资安全，降低风险。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
2019年9月11日
