福建龙马环卫装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-092
福建龙马环卫装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事陈传刚先生因工作原因出差，已请假，故未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；副总经理白云龙先生、林鸿珍先生、林秉荣先生出席了会议，公司副总经理曾恩华先生因工作原因出差，已请假，故未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
3、议案名称：《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
■
2、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案12、13、14，股东张桂潮、白云龙、沈家庆、廖建和拟为本次2019年至2022年员工持股计划的参与对象，股东张桂丰与张桂潮系一致行动人，上述五人属于关联股东，已按规定实施回避表决。
2、本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案。非累积投票议案7、8、12、13、14属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；累计投票议案1、2，非累积投票议案3至6、9至11为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：周世君、李静娴
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所的法律意见书。
福建龙马环卫装备股份有限公司
2019年9月12日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-093
福建龙马环卫装备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年9月11日15：00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知于2019年9月11日以短信和微信等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
鉴于公司第五届董事会成员于2019年9月11日在2019年第一次临时股东大会上选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现推举张桂丰先生担任公司董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张桂丰先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号2019-075号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站，www.sse.com.cn。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
选举张桂丰先生、张桂潮先生、唐炎钊先生担任第五届董事会战略委员会委员候选人，并由张桂丰担任委员会主任（召集人）。
选举肖伟先生、唐炎钊先生和张桂丰先生担任第五届董事会提名委员会委员候选人，并由肖伟先生担任委员会主任（召集人）。
选举汤新华先生、肖伟先生和张桂丰先生担任第五届董事会审计委员会委员候选人，并由汤新华先生担任委员会主任（召集人）。
选举唐炎钊先生、汤新华先生和张桂潮先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并由唐炎钊先生担任委员会主任。（召集人）。
以上董事会专门委员会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决议公告》，公告编号2019-075号。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及董事长张桂丰先生的提名，聘任张桂潮先生为公司总经理兼任法定代表人，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张桂潮先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号2019-075号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司总经理张桂潮先生的提名，聘任白云龙先生、章林磊先生、罗福海先生、林秉荣先生四人（简历附后）担任公司副总经理职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司总经理张桂潮先生的提名，聘任廖建和先生（简历附后）担任公司财务负责人职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生的提名，聘任章林磊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及董事会审计委员会的提名，聘任沈家庆先生担任公司内部审计部负责人，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届监事会第二十一次会议决议公告》，公告编号2019-076号。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及公司董事长张桂丰先生的提名，聘任王培棉女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于投资建设环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目的议案》
为深入贯彻落实国家新能源汽车发展战略，进一步完善公司环卫车辆和环卫装备智造产业基地功能与布局，同意公司以自筹资金14,456.10万元投资建设环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目。具体投资内容如下：
1、项目地点：龙岩经济技术开发区（高新区）高陂镇北环路平在片区；
2、建设内容：建设焊装车间、补漆车间、调试车间（部分）职工食堂和道路等设施，建筑面积约34,000平方米；
3、项目备案：已取得龙岩市经济技术开发区（龙岩高新区）经济发展局的备案证明。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2019年9月12日
附件：部分高级管理人员及证券事务代表个人简历
1、白云龙先生个人简历
白云龙，男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学汽车工程系动力工程及工程热物理专业博士研究生，福建省百人计划创新人才，龙岩市第五届党代表；曾先后任职于重庆长安汽车股份有限公司动力研究院、产品策划部，历任工程师、室主任、处长助理、产品经理等职；2015年9月起任职于本公司，现任公司副总经理、福建龙马环卫装备销售有限公司总经理。
白云龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的股票3,2500股，占公司总股本的0.0109%，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。
2、章林磊先生个人简历
章林磊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历,工程师、高级职业经理人。2007年9月至2010年8月就职于中国移动龙岩分公司，历任技术员、市场专员；自2010年10月起在本公司任证券事务专员、证券事务代表，现任公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书。
章林磊与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。
3、罗福海先生个人简历
罗福海，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历；2007年7月先后任职于公司生产部和市场部，2008年3月起先后担任公司浙江区域副总经理、广东区域总经理、华南大区总经理、海口龙马环卫环境工程有限公司董事、总经理，现任福建龙马环境产业有限公司执行董事兼任总经理及公司部分控股子公司董事。
罗福海与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。
4、林秉荣先生个人简历
林秉荣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，工程师；曾先后任龙岩市粮食机械厂技术员，生产技术科科长，龙岩市畅丰机械制造有限公司车间主任，闽西伍旗机械有限公司车间主任，2007年11月起任职于本公司，先后任焊装车间主任，生产部副部长兼总装车间主任、生产部部长，现任公司副总经理。
林秉荣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。
5、廖建和先生个人简历
廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，会计师；曾先后任福建龙马集团会计、财务科长、子公司财务部长，2010年3月起在本公司任财务部部长、财务负责人，现任公司财务中心总监。
廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的股票4,421股，占公司总股本的0.001%，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。
6、王培棉女士个人简历
王培棉，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2009年01月至2011年4月就职于福建诺奇股份有限公司，历任法务专员、证券专员；2011年4月起任职于本公司，历任证券事务专员、证券事务部主管、证券事务部副处长。
王培棉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-094
福建龙马环卫装备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年9月11日16:00在公司本部研发中心大楼四层多功能会议室以现场方式召开。本次监事会会议为临时会议，会议通知于2019年9月11日以短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
鉴于公司第五届监事会成员已分别于2019年8月26日和9月11日公司召开的2019年度职工代表大会和2019年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，选举沈家庆先生担任公司第五届监事会主席，任职于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《第四届监事会第二十一次会议决议公告》，公告编号2019-076号。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2019年9月12日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-095
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：
1、董事长：张桂丰先生
2、董事会成员：张桂丰先生、张桂潮先生、白云龙先生、王东升先生、肖伟先生（独立董事）、唐炎钊先生（独立董事）、汤新华先生（独立董事）
4、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会：张桂丰先生、张桂潮先生、唐炎钊先生，由张桂丰先生担任主任委员；
（2）董事会提名委员会：肖伟先生、唐炎钊先生、张桂丰先生，由肖伟先生担任主任委员；
（3）董事会审计委员会：汤新华先生、肖伟先生、张桂丰先生，由汤新华先生担任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会：唐炎钊先生、汤新华先生、张桂潮先生，由唐炎钊先生担任主任委员；
二、公司第五届监事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会、公司2019年度职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事2名。具体名单如下：
1、监事会主席：沈家庆先生
2、监事会成员：沈家庆先生、罗锦烽先生（职工代表监事）、周玮先生（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任6名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：
1、总经理兼法定代表人：张桂潮先生
2、副总经理：白云龙先生、章林磊先生、罗福海先生、林秉荣先生
3、财务负责人：廖建和先生
4、董事会秘书：章林磊先生
5、证券事务代表：王培棉女士
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：
地址：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司
邮编：364028
电话：0597-2796968
传真：0597-2962796
邮箱：fjlm@fjlm.com.cn
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因公司第四届董事会董事、第四届监事会监事任期届满，公司非独立董事陈敬洁先生、李小冰先生、杨育忠先生，独立董事黄兴孪先生，股东代表监事李开森先生及职工代表监事王灿锋先生在本次换届后不再担任董事或监事。同时，杨育忠先生不再担任财务负责人职务，林鸿珍先生、曾恩华先生不再担任副总经理职务。
陈敬洁先生、李小冰先生、杨育忠先生、黄兴孪先生、李开森先生、王灿锋先生、林鸿珍先生及曾恩华先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2019年9月12日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-096
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于注销首次公开发行股票募集
资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30号）核准，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，占发行后公司总股本的25.01%，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币14.86元,募集资金总额为人民币495,581,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,545,450.00元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书【2015】21号）批准，公司股票于2015年1月26日在上海证券交易所上市交易。该募集资金已于2015年1月20日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2015】第10号《验资报告》验证。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《公司募集资金管理制度》，公司对2015年首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于2015年1月20日分别与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司开立3个募集资金专户，具体情况如下：
■
公司严格按照法律法规的有关规定，管理和使用募集资金。募集资金的存放、使用与管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。
三、募集资金专户销户情况
2019年8月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并将募集资金专户中的资金余额及利息收入32,719,469.48元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，公司将按合同约定使用自有资金支付募投项目尚未支付的尾款及质保金。
截至本公告日，公司实际结存32,753,331.22元（含募集资金账户销户时的结息33,861.74元）已永久补充流动资金。公司结余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司于近日完成账户的注销工作。具体情况如下：
金额单位：元
■
至此，公司首次公开发行股票开立的3个募集资金专户已全部注销，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2019年9月12日
