江西正邦科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一167
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2019年9月11日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2019年9月10日至2019年9月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2019年9月4日（星期三）。
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计23名，其所持有表决权的股份总数为1,173,851,972股，占公司总股份数的48.0324％，没有股东委托独立董事投票。其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他21名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为194,089,938股，占公司总股7.9419%；其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为1,165,627,176股，占公司总股份数的47.6959%；参加网络投票的股东为19人，其所持有表决权的股份总数为8,224,796股，占公司总股份数的0.3365％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表20名，其所持有表决权的股份总数为17,453,519股，占公司总股份数的0.7142％。
公司董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于转让江西正邦作物保护有限公司100%股权暨关联交易的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意194,072,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意17,436,519股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0917％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0057％。
2、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,173,750,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意17,352,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.4196％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5747％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0057％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一168
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日17:00召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元、2018年非公开募集资金不超过39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于2019年7月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-135）。
2019年9月11日，公司将用于补充流动资金中的2,850万元归还至2016年非公开募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还4,750万元资金至2016年非公开募集资金专户，2016年非公开募集资金补充流动资金余额为28,250万元；公司累计已归还0元资金至2018年非公开募集资金专户，2018年非公开募集资金补充流动资金余额为39,500万元。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
