上海游久游戏股份有限公司
董事会十一届十一次会议决议公告
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-31
上海游久游戏股份有限公司
董事会十一届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2019年9月4日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于会计师事务所变更的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：临2019-32）
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-33）
三、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-32
上海游久游戏股份有限公司
关于会计师事务所变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的决议，董事会同意拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司2019年度财务和内控审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的原因
公司原年度审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），其在执业过程中坚持独立审计原则，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况及内部控制情况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护公司及股东的合法权益。公司董事会对大信在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。
鉴于公司目前经营情况和整体审计需要，经审慎考虑，现董事会同意拟聘请具有从事证券相关业务资格的中准担任公司2019年度财务和内控审计机构。
二、拟聘任的会计师事务所基本情况
名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108082889906D
成立时间：2013年10月28日
住所：北京市海淀区首体南路22号楼4层04D
执行事务合伙人： 田雍
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；投资咨询。
资质：中准具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：00449）
三、变更会计师事务所履行的程序说明
（一）2019年9月11日，公司分别召开了五届五次审计委员会及十一届十一次董事会会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的决议。经董事会审计委员会提议，现董事会同意拟聘请中准为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会根据中准工作情况决定其报酬。
（二）公司独立董事对会计师事务所变更事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见认为，中准具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计、内部控制审计及其他咨询服务等要求；本次会计师事务所变更符合公司经营业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效；同意董事会拟聘请中准为公司2019年度财务和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。
四、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于会计师事务所变更的事前认可意见》及《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于会计师事务所变更的独立意见》。
五、备查文件
经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-33
上海游久游戏股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月27日 14点00分
召开地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月27日
至2019年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
该议案经公司董事会十一届十一次会议审议通过。相关公告公司于2019年9月12日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：全部
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年9月24日（星期二）9:00一16:00
（三）登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼
（四）登记场所联系电话：021-52383315
登记场所传真：021-52383305
（五）轨交：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口
公交：01、20、44、62、71、138、825、923路均可到达。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券），会期半天，与会费用自理。
联 系 人：陆佩华
联系电话：（021）64710022转8105
传 真：（021）64711120
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
特此通知。
上海游久游戏股份有限公司董事会
2019年9月12日
附件：授权委托书
授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
