浙江嘉化能源化工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2019-084
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、马佳敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2019年9月12日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-085
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）拟吸收合并全资子公司浙江嘉化环保科技有限公司（以下简称“嘉化环保”）。吸收合并完成后，嘉化环保的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由嘉化能源依法继承，详见公司于2019年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-058）。上述吸收合并全资子公司事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于2019年11月12日在指定媒体披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-084）。
二、债权人通知
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合并双方债权人自接到本次关于吸收合并的债权人通知函之日起30日内，未收到通知函的自本公告刊登之日起45日内，可持有效债权文件及相关凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求提前清偿债务或者提供担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相应债务将由本次吸收合并后的浙江嘉化能源化工股份有限公司继续承担。
债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、联系地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
2、邮政编码：314201
3、联系人：胡龙君
4、联系电话：0573-85585068
5、传真号码：0573-85585033
6、邮箱：hulongjun@jiahuagufen.com
7、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一九年九月十二日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-086
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十四次会议通知于2019年9月6日以邮件方式发出，会议于2019年9月11日下午13:30时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司拟出资人民币5,000万元,成立全资子公司浙江嘉化氢能科技有限公司（注册资本人民币5,000万元），负责组织实施公司在氢能领域的技术研发、运用及业务开拓建设。公司董事会授权公司副总经理牛瑛山先生办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司拟出资人民币10,000万元设立全资子公司浙江嘉化磺化医药科技有限公司（公司名称最终以工商核定为准）组织实施磺化医药产品的研发、生产及销售等。公司董事会授权董事王宏亮先生办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一九年九月十二日
浙江嘉化能源化工股份有限公司
吸收合并浙江嘉化环保科技有限公司
公 告
经本公司股东决定：浙江嘉化能源化工股份有限公司与浙江嘉化环保科技有限公司合并。合并前浙江嘉化能源化工股份有限公司的注册资本为1,432,730,543元；合并前浙江嘉化环保科技有限公司的注册资本为13,000,000元。本次合并的形式为吸收合并，浙江嘉化能源化工股份有限公司公司存续，浙江嘉化环保科技有限公司注销。合并后，浙江嘉化能源化工股份有限公司的注册资本为1,432,730,543元。浙江嘉化能源化工股份有限公司和浙江嘉化环保科技有限公司的债权债务由合并后的浙江嘉化能源化工股份有限公司承继。请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。特此公告。
本公司名称: 浙江嘉化环保科技有限公司
2019年9月12日
浙江嘉化能源化工股份有限公司
吸收合并浙江嘉化环保科技有限公司
公 告
经本公司股东大会决定：浙江嘉化能源化工股份有限公司与浙江嘉化环保科技有限公司合并。合并前浙江嘉化能源化工股份有限公司的注册资本为1,432,730,543元；合并前浙江嘉化环保科技有限公司的注册资本为13,000,000元。本次合并的形式为吸收合并，浙江嘉化能源化工股份有限公司公司存续，浙江嘉化环保科技有限公司注销。合并后，浙江嘉化能源化工股份有限公司的注册资本为1,432,730,543元。浙江嘉化能源化工股份有限公司和浙江嘉化环保科技有限公司的债权债务由合并后的浙江嘉化能源化工股份有限公司承继。请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。特此公告。
本公司名称: 浙江嘉化能源化工股份有限公司
2019年9月12日
