美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-087
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2019年9月11日以通讯方式召开，会议通知已于2019年8月30日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司关于政府征收部分房屋土地的预案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于政府征收部分房屋土地的公告》。
二、审议通过了公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年九月十六日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-088
美克国际家居用品股份有限公司
关于政府征收部分房屋土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司与乌鲁木齐经开区征收办签署征收补偿协议，征收补偿款共计人民币24,007.48万元。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）区委、管委会（区政府）对开发区二期总体规划发展目标和加大惠民公益性事业建设力度等实现开发区二期转型升级的要求，以及乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）经济和发展改革委员会环境保护局《关于按照区域规划要求加快产业结构调整的通知》（乌经开经〔2012〕175号）、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业和信息化局（大数据发展局）《关于7月6日项目推进会会议纪要》，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）将位于乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号的美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“乙方”）纳入退二转三范围。
为确保项目顺利实施，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）（以下称“乌鲁木齐经开区征收办”或“甲方”）根据有关规定，与公司就上述相关事宜签署征收补偿协议。
（二）本次交易的审议程序
公司于2019年9月11日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司关于政府征收部分房屋土地的预案。
本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
二、交易各方当事人情况介绍
本次土地使用权及房屋征收方为乌鲁木齐经开区征收办，乌鲁木齐经开区征收办与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
公司本次被征收的标的资产位于乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号。土地使用权面积108,760.79平方米，房屋建筑面积54,285.53平方米，地类（用途）为工业用地，使用权类型为出让。上述标的资产截至2018年12月31日的账面价值为人民币3,126.33万元（经审计）。
单位：万元 币种：人民币
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根据乌鲁木齐经开区征收办委托新疆精宏房地产估价所（有限责任公司）2019年9月10日出具的新精宏估字（2019）第023号被征收房屋估价报告，以2018年5月8日为价值时点进行估价，上述标的资产评估价值为人民币24,007.48万元。
上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况。
四、交易协议的主要内容
（一）协议名称：开发区“退二转三”项目土地、房屋征收补偿协议（退二转三土、房征026）
（二）协议主体
甲方：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）
乙方：美克国际家居用品股份有限公司
（三）征收范围
甲方征收乙方土地、房屋位于乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号，土地使用权面积108,760.79平方米，房屋建筑面积54,285.53平方米，地类（用途）为工业用地，使用权类型为出让。
（四）补偿款支付方式
甲方给予乙方货币补偿，补偿款总计人民币240,074,836.00元。
甲方在本协议签订后5个工作日内先行向乙方支付5,000万元, 乙方在完成所有搬迁工作将房屋腾空交付甲方后,于2019年12月20日前支付剩余19,007.48万元。
（五）双方责任与义务
1、甲方负责按照协议的约定时间将补偿款拨付给乙方指定专款账户；
2、乙方保证在签订协议前，协议中所涉及的土地、房屋及地面附着物未有被查封以及其他经济纠纷等，如有上述情况，全部责任由乙方承担，与甲方无关；
3、若乙方未能按照协议中约定的时限将土地、房屋腾空交付甲方，甲方根据乙方逾期时间，每日按照乙方总补偿款的1%收取违约金，甲方可直接从乙方补偿款中扣除。另，甲、乙双方如任何一方有本协议其他违约事项，将承担本协议补偿总额5%的违约金；
4、乙方保证向甲方所提供的土地证、房产证、合同等相关证件和征收所需资料均真实有效，若有虚假行为，乙方承担全部责任，甲方将追究乙方法律责任；
5、协议签订后，如发生争议可由甲、乙双方协商解决，协商不成时任何一方都有权向当地人民法院提起诉讼；
6、协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
五、本次土地及房屋征收对公司的影响
（一）随着城市的发展，公司原工厂所在地“新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号”周边已成为商业和住宅综合区，为配合城市规划以及政府对产业结构调整的要求，公司已按照乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）经济和发展改革委员会环境保护局《关于按照区域规划要求加快产业结构调整的通知》要求，将工厂迁至“新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号”，注册地址同时变更，具体内容详见公司于2016年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次征收的土地和房屋是公司位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号的闲置资产，不会对公司的生产经营产生影响，收到的征收款项将用于公司日常生产经营使用。
（二）本次房屋土地征收事项，有利于公司盘活闲置资产、优化资产结构及资产质量，将对公司净利润等主要财务指标产生积极影响；公司将按照《企业会计准则》的相关规定，对上述补偿款项进行相应的会计处理，最终会计处理及相关财务数据以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
六、报备文件
1、美克国际家居用品股份有限公司与乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）签署之《开发区“退二转三”项目土地、房屋征收补偿协议》；
2、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年九月十六日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2019-089
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年10月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月8日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见2019年9月16日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2019年9月30日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2019年9月30日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2019年9月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月8日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
