兴业证券股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2019-047
兴业证券股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年9月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年9月12日以通讯方式召开，公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司首席信息官的议案》
根据公司经营管理需要，拟聘任李予涛先生为公司首席信息官，待其取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职，任期至本届董事会任期届满之日止。李予涛先生简历详见附件。
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
独立董事均对该议案发表同意的独立意见。
二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于进一步明确向兴证（香港）金融控股有限公司增资资金用途的议案》
公司于2019年6月6日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于增资兴证（香港）金融控股有限公司的议案》，董事会同意向兴证（香港）金融控股有限公司增资25亿元港币，并授权经营管理层具体办理后续增资相关事宜，现进一步明确资金用途。
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月十二日
附件：
李予涛先生简历
李予涛，男，1975年7月生，美籍华人，硕士。李予涛先生曾任美国联合航空公司信息技术开发团队主管、芝加哥商品交易所集团信息技术CBOT交易系统架构团队主管、北方信托银行信息技术软件架构部经理、郑州商品交易所总经理助理、首席技术官（CTO）、香港交易及结算所有限公司高级副总裁（SVP）、董事总经理（MD）、香港交易及结算所有限公司子公司一深圳前海联合交易中心有限公司首席技术官、香港交易及结算所有限公司子公司一港胜技术服务（深圳）有限公司总经理兼法定代表人。
