藏格控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-62

藏格控股股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2019年9月16日（星期一）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长曹邦俊

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共20人，共计持有公司有表决权股份1,562,381,251股，占公司股份总数的78.3628%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份1,463,992,240股，占公司股份总数的73.4280%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计14人，共计持有公司有表决权股份数98,389,011股，占公司股份总数的4.9348%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计17人，代表公司有表决权股份数99,457,027股，占公司股份总数的4.9884%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：

1、关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的议案

总表决情况：

同意股份数99,218,127股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7598%;反对238,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意股份数99,218,127股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7598%;反对238,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

关联股东回避表决。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：冯泽伟 李杨

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年9月16日