云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东混合所有制改革进展情况
暨风险提示公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-053
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东混合所有制改革进展情况
暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东混合所有制改革基本情况
云南省人民政府国有资产监督管理委员会拟在云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。具体内容详见公司分别于2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年10月10日、2018年11月10日、2018年12月11日、2019年1月10日、2019年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058、2018-069、2018-078、2019-002、2019-011）。
二、控股股东混合所有制改革工作进展情况
近日，公司收到工投集团出具的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于混合所有制改革事项进展情况的通知》，主要内容如下：“由于客观环境发生了较大变化，云南省工业投资控股集团有限责任公司本次混合所有制改革工作已阶段性终止。”
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一九年九月十六日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-054
云南南天电子信息产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30至 11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第七届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人13名，代表股份数116,661,768股，占公司总股本的36.3900%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数115,896,618股,占公司总股本的36.1513%；通过网络投票的股东11名，代表股份数765,150股，占公司总股本的0.2387%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人11名，代表股份数765,150股，占公司总股本的0.2387%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人0名，代表股份数0股,占公司总股本的0.0000%；通过网络投票的中小股东11名，代表股份数765,150股，占公司总股本的0.2387%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。
表决情况：同意116,625,108股，占出席会议有效表决权股数的99.9686%；反对36,660股，占出席会议有效表决权股数的0.0314%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意728,490股，占出席会议中小股东所持股份的95.2088%；反对36,660股，占出席会议中小股东所持股份的4.7912%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：刘革、杨杰群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息2019年第二次临时股东大会决议；
2、南天信息2019年第二次临时股东大会法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一九年九月十六日
