宁波银行股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-058

优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、本次股东大会的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午15：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：公司副董事长罗孟波先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共199人，代表有表决权股份3,776,037,990股，占公司有表决权股份总数5,628,329,528 股的67.09%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份3,544,265,827股，占公司有表决权股份总数的62.97%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表191人，代表有表决权股份231,772,163股，占公司有表决权股份总数的4.12%。公司部分董事、监事、高级管理人员和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

(一)关于发行二级资本债券的议案；

(二)关于选举刘建光先生为第六届监事会股东监事的议案。

上述议案第（一）项为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；第（二）项是普通决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

■

三、律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-059

优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东监事王振海先生的书面辞呈。王振海先生因工作原因，辞去公司股东监事职务，同时不再担任监事会提名委员会委员。王振海先生辞任后将不再担任公司的任何职务，自2019年9月16日起生效。

王振海先生在担任公司股东监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司谨向王振海先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019年9月17日