北京金一文化发展股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-096

北京金一文化发展股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间： 2019 年9 月 16日下午 14:30

2、网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日 9:30-11:30,13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日 15:00 至 2019年9月16日 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长武雁冰先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计11名，代表有效表决权的股份数为439,388,594股，占公司有表决权股份总数的52.6392%。

(1)现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东10名，代表有表决权的股份数为439,378,594股，占公司有表决权股份总数的52.6380%。

(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东1名，代表有表决权的股份数为10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者4名，代表有表决权股份数47,968,658股，占公司有表决权股份总数比例为5.7467%。其中：通过现场投票的股东3名，代表股份47,958,658股，占公司有表决权股份总数的5.7455%。通过网络投票的股东1人，代表股份数为10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》

同意439,388,594股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意47,968,658股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、见证律师：王立峰，蒋旭华

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019年9月17日