湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-051

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年9月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月16日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事彭飞舟先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司战略发展的需要，公司决定对组织机构调整如下：1、撤销技术部，原技术部相关人员及职能转入生产车间、研发部和精益品质部；2、撤销生产部，成立复合车间、硬质合金车间和锯带车间。其他机构不变。

表决结果：7 票赞成， 0票弃权，0票反对。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司组织机构调整的公告》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-052

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于公司组织机构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司战略发展的需要，公司决定对组织机构调整如下：

1、撤销技术部，原技术部相关人员及职能转入生产车间、研发部和精益品质部；

2、撤销生产部，成立复合车间、硬质合金车间和锯带车间。

其他机构不变，调整后的公司组织机构图，见附件。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019年9月17日

附件：调整后的公司组织机构图

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