浙江大东南股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-075
浙江大东南股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月17日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月16日下午15：00至2019年9月17日下午15：00。
3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长黄飞刚先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共50人，代表有表决权的股份数为531,125,009股，占公司有表决权股份总数的28.28%，其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数524,159,320股，占公司有表决权股份总数的27.91%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共47人，代表股份数6,965,689股，占公司有表决权股份总数的0.3708%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共49人，代表股份数6,966,989股，占公司有表决权股份总数的0.37%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票选举方式选举骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
■
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
本议案采取累积投票选举方式选举夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为公司第七届董事会独立董事。任期自股东大会审议通之日起三年。
具体表决情况如下：
■
第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为公司独立董事，在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。
（三）审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：530,871,909 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.95%；253,100股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0476%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,713,889股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的96.37%；253,100股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.63%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决结果：530,856,909股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.95%；268,100股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.05%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,698,889股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的96.15%；268,100股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.85%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：530.199,209股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.83%；925,800股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.17%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,041,189股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的86.71%；925,800股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的13.29%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师名字：杨兴辉、何新宇
3、结论性意见：经验证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、浙江大东南股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-076
浙江大东南股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月17日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第七届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2019年9月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由董事骆平先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举骆平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
骆平先生的简历详见于2019年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。
同意选举骆平董事、黄剑鹏董事、沈亚平董事、朱锡坤独立董事、周伯煌独立董事为公司本届董事会战略委员会委员，由骆平董事担任公司本届董事会战略委员会召集人。
同意选举周伯煌独立董事、夏杰斌独立董事、黄剑鹏董事为本届董事会薪酬委员会委员，由周伯煌独立董事担任公司本届董事会薪酬委员会召集人。
同意选举夏杰斌独立董事、朱锡坤独立董事、王江平董事担任公司本届董事会审计委员会委员，由夏杰斌独立董事担任公司本届董事会审计委员会召集人。
同意选举朱锡坤独立董事、周伯煌独立董事、沈亚平董事为公司本届董事会提名委员会委员，由朱锡坤独立董事担任公司本届董事会提名委员会召集人。
上述董事会专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述董事会专门委员会委员的简历详见于2019年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任骆平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
骆平先生的简历详见于2019年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意总经理的提名，聘任黄剑鹏先生、黄伟光先生、王业安先生、王陈先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
黄剑鹏先生的简历详见于2019年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》，公司其他副总经理人员的简历详见本公告附件。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意总经理的提名，聘任钟民均先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
钟民均先生的简历详见本公告附件。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意董事长的提名，聘任王陈先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王陈先生的简历详见本公告附件。
王陈先生联系方式如下：
联系电话：0575-87380698 传真：0575-87380005
邮箱：ddnwangc@163.com 邮编：311800
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。
同意聘任许国富先生为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
许国富先生的简历详见于2019年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任寿舒婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
寿舒婷女士的简历详见本公告附件。
寿舒婷女士联系方式如下：
联系电话：0575-87380005 传真：0575-87380005
邮箱：ddnsst@163.com 邮编：311800
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2019年9月18日
附件：浙江大东南股份有限公司相关人员简历
副总经理：
黄伟光先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任杭州大东南高科包装有限公司负责人。黄伟光先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；不属于“失信被执行人员”，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王业安先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
王业安先生自2008年11月加入本公司工作至今，任浙江大东南万象科技有限公司总经理。王业安先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；不属于“失信被执行人员”，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
财务总监：
钟民均先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监兼财务部部长。钟民均先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于“失信被执行人员”，曾于2018年12月受到上海证券交易所公开谴责，除此以外，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司认为，钟民均先生从业经验丰富且具有上市公司任职经验，本次聘任其担任公司财务总监不会影响公司规范运作，有关聘任程序合法合规。
副总经理、董事会秘书：
王陈先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任《文化交流》杂志社诸暨办事处编辑、浙江大东南股份有限公司办公室副主任、证券投资部董事会秘书助理。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-326）。王陈先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于“失信被执行人员”，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表：
寿舒婷女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今任职于公司董事会办公室，于2017年10月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。寿舒婷女士与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于“失信被执行人员”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等要求的任职条件。
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-077
浙江大东南股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年9月17日在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知，公司于2019年9月12日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事周明良先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举周明良先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
（周明良先生的简历详见于2019年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》）。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会
2019年9月18日
