（上接87版）

（上接87版）

拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（五）《智度科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

在审议该议案时,公司董事长赵立仁先生和董事孙静女士属于关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。

（六）《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2019-081）。

（七）《智度科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。

公司独立董事对上述第（五）项议案发表了事前认可意见，对上述（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

上述第（四）、（六）项议案尚需提交股东大会审议，第（四）项议案需公司股东大会以特别决议程序审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年9月18日

证券代码：000676证券简称：智度股份 公告编号：2019-076

智度科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2019年9月12日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年9月16日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于调整2018年度股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：公司因实施2018年度权益分配方案而相应调整股票期权激励计划行权价格和授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》及公司《2018 年度股票期权激励计划（草案）》的规定，公司监事会同意公司本次对2018年度股票期权激励计划的行权价格和授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于调整2018年度股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》（2019-077）。

（二）《智度科技股份有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：公司于2019年7月5日实施完成了2018年年度权益分派方案，本次对限制性股票回购价格的调整符合公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司已履行了必要的程序，公司监事会同意本次事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于调整2018年度限制性股票回购价格的公告》（2019-078）。

（三）《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述 2 名人员已获授但尚未解锁的 299,562 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 4.12元/股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-079）。

三、备查文件

（一）监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2019年9月18日

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2019-082

智度科技股份有限公司董事会

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议于2019年9月16日审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年10月11日（周五）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月11日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2019年10月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2019年10月8日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年10月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《智度科技股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的议案》

（二）《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》

（三）《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

提交本次股东大会审议的议案已经于2019年8月23日召开的公司第八届董事会第十八次会议及2019年9月16日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。内容详见公司于2019年8月24日及2019年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。其中议案（二）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2019年10月9日，上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码：100031

电话号码：010-66237897

传真号码：010-66237715

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：彭芬 杨雨桐

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年9月18日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股），兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

■

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2019年10月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。