大冶特殊钢股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-097

大冶特殊钢股份有限公司

二○一九年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2019年 9月 18日（星期三）下午 14:30；

网络投票时间：2019 年 9 月17日（星期二）一2019年 9 月 18日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 9月 18日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月17 日（星期二）15:00至 2018年 9月18日（星期三）15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事长俞亚鹏

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份262,661,580股，占上市公司总股份的58.4461％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份262,136,480股，占上市公司总股份的58.3292％。

通过网络投票的股东9人，代表股份525,100股，占上市公司总股份的0.1168％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,423,100股，占上市公司总股份的0.3167％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份898,000股，占上市公司总股份的0.1998％。

通过网络投票的股东9人，代表股份525,100股，占上市公司总股份的0.1168％。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

议案1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案

总表决情况：

同意262,661,580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意1,423,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00关于修改公司章程的议案

总表决情况：

同意261,796,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.6708％；反对861,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3280％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

本议案为特别议案，同意票超过三分之二，本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意558,400股，占出席会议中小股东所持股份的39.2383％；反对861,600股，占出席会议中小股东所持股份的60.5439％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.2178％。

议案3.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案

本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

总表决情况：

3.01.候选人：选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:262,163,505股，当选。

3.02.候选人：选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:262,152,305股，当选。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:925,025股。

3.02.候选人：选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:913,825股。

议案4.00关于补选公司第八届监事会监事的议案：

本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

总表决情况：

4.01.候选人：选举郏静洪为公司第八届监事会监事

同意股份数:262,136,505股，当选。

4.02.候选人：选举郭培锋为公司第八届监事会监事

同意股份数:262,177,005股，当选。

4.03.候选人：选举黄江海为公司第八届监事会监事

同意股份数:262,160,205股，当选。

中小股东总表决情况：

4.01.候选人：选举郏静洪为公司第八届监事会监事

意股份数:898,025股。

4.02.候选人：选举郭培锋为公司第八届监事会监事

同意股份数:938,525股。

4.03.候选人：选举黄江海为公司第八届监事会监事

同意股份数:921,725股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李长虹、陈思言

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）大冶特殊钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

（二）关于大冶特殊钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019年9月19日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-098

大冶特殊钢股份有限公司

关于增补第八届监事会职工代表

监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月17日，大冶特殊钢股份有限公司召开了第二届第七次职工代表大会代表团联席会议，推选蔡磊先生（简历后附）为大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过至第八届监事会任期届满。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019年9月19日

附：职工代表监事简历

蔡磊先生，男，汉族，1972年5月出生，工商管理硕士，采购师。现任公司法律事务部副部长。曾任江阴兴澄钢铁有限公司综合部法律事务专员、合同计划科科长，营销管理部副部长、保密法务部部长。

蔡磊先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2019-099

大冶特殊钢股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2019年9月16日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，会议于2019年9月18日在中信特钢大楼3楼第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

选举郭文亮先生为公司第八届董事会副董事长。任期与第八届董事会任期一致。

该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。

2、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会组成人员的议案》；

鉴于蒋乔先生、郭培锋先生工作变动辞去董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

新增郭文亮先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；

郭文亮不再担任董事会战略委员会委员，新增郭家骅先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

新增栾真军先生为公司第八届董事会审计委员会委员；

上述专业委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019年9月19日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-100

大冶特殊钢股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2019年9月16日以书面、邮件方式发出通知，于2019年9月18日在中信特钢大楼3楼第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，其中委托出席的监事1名，监事郭培锋先生因公出差委托监事陶士君先生出席会议；公司半数以上监事共同推举监事郏静洪先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，审议通过了关于《选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举郏静洪先生为公司第八届监事会主席。

任期自本次监事会审议通过至第八届监事会任期届满。

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019年9月19日