方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-081

方大特钢科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年9月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司分别在厦门银行总行营业部人民币3,000万元综合授信(敞口)、兴业银行南昌分行人民币10,000万元综合授信(敞口)提供担保，担保期限均为一年。

具体内容详见2019年9月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司担保的公告》。

二、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期，上述有效期均延长12个月（即2019年9月19日至2020年9月18日）。除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券其他内容保持不变。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2019年9月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司搬迁的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据政府的规划，公司间接全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司实施整体搬迁。

具体内容详见2019年9月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于全资子公司搬迁的公告》。

四、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2019年9月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年9月20日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 编号：临2019-082

方大特钢科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年9月18日以现场和通讯方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案》。

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期，有效期延长12个月（即2019年9月19日至2020年9月18日）。除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券其他内容保持不变。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2019年9月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2019年9月20日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-083

方大特钢科技股份有限公司

关于为全资子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：江西方大特钢汽车悬架集团有限公司。

●本次担保情况：本次担保总额13,000万元。公司对外担保总额合计222,618.4万元（其中包括对方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的33.05%。其中，公司对外担保发生总额137,618.4万元，占最近一期经审计净资产的20.43%。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、本次担保情况概述

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日第七届董事会第七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）分别在厦门银行总行营业部人民币3,000万元综合授信(敞口)、在兴业银行南昌分行人民币10,000万元综合授信(敞口)提供担保，担保期限均为一年。

本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

截至2018年12月31日，经审计的悬架集团（合并后）总资产112,822.5万元，所有者权益64,857.97万元，负债47,964.53万元，资产负债率42.51%，营业总收入161,849.46万元，利润总额4,607.94万元。

三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

四、董事会意见

公司第七届董事会认为：被担保公司悬架集团为公司全资子公司，被担保公司生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益。

五、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事认为：被担保对象悬架集团的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象悬架集团为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。

六、公司担保情况

截至本披露日，公司对外担保总额为222,618.4万元（其中包括对方大炭素新材料科技股份有限公司担保额度，含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的33.05%。其中，公司对外担保发生总额137,618.4万元，占最近一期经审计净资产的20.43%。（公司为全资子公司香港方大实业有限公司的3000万美元综合授信提供担保，以2019年9月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价：1美元对人民币7.0728元，3,000万美元折合21,218.4万元人民币。）

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年9月20日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-084

方大特钢科技股份有限公司

关于延长公司公开发行

可转换公司债券方案相关

有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于2019年9月18日分别召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案》，具体公告如下：

一、基本情况

2018年9月20日，方大特钢2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等，本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜有效期均为自股东大会审议通过之日起12个月（即2018年9月20日至2019年9月19日）。

公司本次可转债的股东大会决议有效期于2019年9月19日到期，为保持本次可转债工作的延续性和有效性，公司延长本次可转债股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜有效期，上述有效期均延长12个月（即2019年9月19日至2020年9月18日）。除上述事项外，本次可转债其他内容保持不变。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事认为：公司本次审议延长可转债股东大会决议有效期及授权有效期的事项符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司将本次可转债股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年9月20日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-085

方大特钢科技股份有限公司

关于全资子公司搬迁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司搬迁的议案》，公司间接全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）实施整体搬迁，现就有关事项公告如下：

一、本次搬迁事项概述

根据生产经营的需要，公司已将现有的长力工业园土地上所建的房屋建筑物有偿出租给方大长力用于生产经营。依据南昌市政府发展规划，方大长力需进行整体搬迁，后续，公司将与南昌高新技术产业开发区管委会就土地、厂房及设备补偿金进行协商。

方大长力拟租赁公司持有的坐落于高新区航空路以东、天祥大道以南、规划路以西、产业用地以北的地块，用于整体搬迁后生产经营。具体租赁协议将由公司与方大长力协商后确定。

二、方大长力的基本情况

江西方大长力汽车零部件有限公司，成立于2009年1月，注册资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等，现有产能为汽车板簧5万吨、汽车横向稳定杆50万件。

截至2018年12月31日，经审计的方大长力总资产36,024.38万元，所有者权益29,202.05万元，负债6,822.33万元，资产负债率18.94%，营业总收入45,237.57万元，利润总额530.89万元。

公司通过全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司持有方大长力100%股权。

三、方大长力搬迁的实施方案

（一）搬迁地点：江西省南昌市高新技术产业开发区天祥北大道。

（二）项目进度：预计建设完工周期为1.5年。

（三）项目用地：计划使用工业用地180亩。

（四）投资估算：预算投资总额38,780万元（具体以实际投资为准）。

（五）设计规模：建设完成后，方大长力可实现年产汽车板簧7.5万吨、汽车横向稳定杆50万件（具体以实际建设为准）。

（六）资金来源：自筹。

（七）方大长力搬迁项目已在南昌高新技术产业开发区管理委员会完成投资项目备案，且该项目环境影响已完成登记手续。

四、对上市公司的影响

方大长力搬迁的实施有利于聚焦主业，提升汽车板簧产能，符合公司经营发展的需要，符合全体股东的利益。

五、风险提示

（一）方大长力搬迁项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。

（二）因国家或地方政策调整、市场价格波动等因素导致方大长力搬迁后无法达到预期收益。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年9月20日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-086

方大特钢科技股份有限公司

关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年10月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年10月9日 上午九点整

召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年10月9日

至2019年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2019年8月24日、9月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、《方大特钢关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的公告》。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、 现场登记手续

国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、书面持股凭证、营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、书面持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、书面持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、 登记时间：2019年9月27日、30日 8:30-11:30，14:00-16:30

2019年10月8日 8:30-11:30，14:00-16:30

3、 登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

4、传真号码：0791-88386926 联系电话：0791-88396314

六、 其他事项

1、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

2、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年9月20日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

方大特钢科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：    受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。