山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2017年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-067

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2017年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年员工持股计划持有的公司股票已于2019年9月20日全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》的相关规定，现将2017年员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：

一、2017年员工持股计划基本情况

1、公司于2017年10月23日召开第三届董事会第四次会议及2017年11月9日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体详见公司2017年10月25日、2017年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、截至2018年1月30日，公司2017年员工持股计划（华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划）通过二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计2,654,950 股，占公司总股本的2.1071%，成交金额合计为109,097,205.40元人民币，成交均价约为41.092元人民币/股。该员工持股计划的锁定期为12个月，自2018年1月31日至2019年1月31日。具体详见公司2018年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2017年员工持股计划完成股票购买的公告》（2018-006）。

3、2019年5月8日，公司披露了《关于2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2019-036），具体内容详见2019年5月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

4、公司2017年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每10股转增10股派1.6元，因此公司员工持股计划股数调整为5,309,900股，成交均价调整为20.466元人民币/股；公司2018年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每10股转增6股派1元，因此公司员工持股计划股数调整为8,495,840股，成交均价调整为12.729元人民币/股；故两次权益分派后，公司员工持股计划成交均价为12.729元人民币/股。

二、2017年员工持股计划出售情况及后续工作

截至本公告披露日，公司2017年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票8,495,840股，占公司股份总数的2.1071%。根据相关规定，公司2017年员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年9月21日