深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会2019年第六次会议决议公告
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-060
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会2019年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月18日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第六次会议的通知。本次会议于2019年9月20日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立子公司及注销分公司的公告》。
2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请总额为人民币10,000.00万元的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
公司第三届董事会2019年第六次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月21日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-061
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于设立子公司及注销分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开的第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》，为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，同意公司投资设立全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司（暂定名，以下简称“莆田三利谱”），并对分子公司组织架构作如下调整：
1.由新设立的莆田三利谱承接公司所属分公司深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司（以下简称“莆田分公司”）所有人员、资产负债和经营业务；
2.待莆田三利谱的设立登记、经营资质审批、纳税申报等相关事项办理完成后，公司将注销莆田分公司。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司及注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次设立子公司及注销分公司事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）出资方式
公司拟以自有资金和实物资产出资，持股比例100%。截至2019年8月31日莆田分公司账面净资产约为人民币1.2亿元，公司将以该等资产的价值作为出资额，不足部分由公司以设备及货币资金补足。
（二）基本信息
公司名称：莆田三利谱光电科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核批为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
公司住所：福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道3077号
经营范围: 偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产销售，光电材料的研发与销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。（最终以工商行政管理机关核批为准）
三、拟注销分公司的基本情况
名 称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司
统一社会信用代码：9135030269664468X4
类 型：股份有限公司分公司
营业场所：莆田市城厢区华亭镇霞皋村华林工业园区
负责人：张建军
成立日期：2009年11月25日
营业期限：长期
经营范围：偏光片生产；偏光片销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、设立子公司及注销分公司的目的和对公司的影响
1.本次新设立的全资子公司将承接拟注销莆田分公司的所有人员、资产负债和经营业务，有利于公司整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率。
2.本次设立子公司及注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
五、其他
公司董事会授权管理层按规定程序办理全资子公司的工商设立登记、经营资质审批、纳税申报及莆田分公司的工商注销等相关手续。
六、备查文件
公司第三届董事会2019年第六次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月21日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-062
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开了第三届董事会2019年第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。具体情况如下：
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综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）, 授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月21日
