山东新华锦国际股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-051
山东新华锦国际股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司2019年第二次临时股东大会的会议通知已于2019年8月31日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长盛强女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事张建华、孙皓、张力因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事钟蔚因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案全部为普通决议，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上的股东投赞成票，该议案即通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李明阳、唐逸文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司
2019年9月24日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-052
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第五次会议于2019年9月23日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长盛强女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
经与会董事推选，选举张航女士为公司第十二届董事会董事长，任期至公司第十二届董事会届满时止。（个人简历详见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会战略委员会委员的议案》
原第十二届董事会战略委员会由张建华、孙皓、孙玉亮三人组成，其中张建华为主任委员。因张建华和孙皓辞去公司董事会战略委员会职务，现调整为由张航、董盛、孙玉亮组成新的战略委员会委员，其中，张航为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》
原第十二届董事会提名委员会由张力、王荭、张建华三人组成，其中张力为主任委员。因张建华辞去公司董事会提名委员会职务，现调整张力、王荭、张航组成新的提名委员会委员，主任委员张力不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2019年9月24日
附：个人简历
张航，女，1977年10月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理。自2016年1月起担任新华锦集团有限公司副总裁。
张航女士为本公司的控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司及实际控制人张建华先生的一致行动人，目前直接持有本公司63,800股股份。
