文投控股股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2019-061
文投控股股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）借款不超过15亿元，用于充实公司流动资金，借款期限不超过12个月，利率为年化5.48%；
●除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
●本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
受市场监管大环境影响，近年以来影视行业资金趋于收紧。在此背景下，公司为保持快速发展，降低流动性风险，拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）借款不超过15亿元，用于充实流动资金。本次借款期限不超过12个月，借款利率为年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。
本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1．关联方基本情况
公司名称：北京文资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108306570997K
住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-324室
法定代表人：王森
注册资本：121,000万元
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。
财务数据：截至2018年12月31日，文资控股总资产978,208万元，净资产609,009万元；2018年度，文资控股实现营业收入208,587万元，实现净利润-71,677万元。
2．关联方关系介绍
北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森先生在过去12个月内同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
本次交易事项已经公司九届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。
六、历史关联交易
除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况如下：
2018年6月15日，公司召开九届董事会第十八次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股借款不超过5亿元，用于充实流动资金，借款利率为人民银行同期贷款利率，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2018年6月28日，公司召开2017年年度股东大会审议通过上述议案。截至目前，公司实际向文资控股借款3亿元。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年9月26日
证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2019-062
文投控股股份有限公司
九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十六次会议于2019年9月25日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年9月22日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
同意公司向控股股东文资控股借款不超过15亿元，用于充实流动资金。本次借款期限不超过12个月，借款利率为年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。
本次交易构成关联交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。
公司独立董事认为：本次公司与控股股东北京文资控股有限公司关联借款事项系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议和表决程序合规合法，关联董事进行了回避表决。综上所述，我们同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年9月26日
证券代码：600715证券简称：文投控股公告编号：2019-063
文投控股股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年10月8日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京文资控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年9月16日公告了股东大会召开通知，单独持有20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在2019年9月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
受市场监管大环境影响，近年以来影视行业资金趋于收紧。在此背景下，公司为保持快速发展，降低流动性风险，拟向控股股东北京文资控股有限公司借款不超过15亿元，用于充实流动资金。本次借款期限不超过12个月，借款利率为年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。
本议案不属于特别决议议案，不需进行累积投票。
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年9月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年10月8日13点30分
召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日
至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司九届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站发布的2019-053号公告；
议案2、3已经公司九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2019年9月16日在上海证券交易所网站发布的2019-054、2019-055号公告。
议案4已经公司九届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于2019年9月26日在上海证券交易所网站发布的2019-061、2019-062号公告。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年9月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
