格力地产股份有限公司
证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2019-090
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01
格力地产股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向下修正“格力转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共有1项议案并审议通过，该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。根据《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“格力转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（珠海）律师事务所
律师：邱小飞、赵瑜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《格力地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、 《北京市君泽君（珠海）律师事务所关于格力地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
格力地产股份有限公司
2019年9月27日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-091
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
个月
审议通过《关于确定向下修正“格力转债”转股价格的议案》。
同意公司“格力转债”的转股价格向下修正为5.00元/股。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-092
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01
格力地产股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●修正前转股价格：6.94元/股
●修正后转股价格：5.00元/股
●“格力转债”本次转股价格调整实施日期：2019年10月8日
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“格力转债”转股价格的议案》。根据《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
公司于2019年9月27日召开的第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于确定向下修正“格力转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为4.988元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为4.992元/股，故本次修正后的“格力转债”转股价格应不低于4.992元/股。综合考虑上述价格和公司情况，董事会同意“格力转债”转股价格向下修正为5.00元/股。
2019年9月30日，“格力转债”暂停转股（转股代码：190030），格力地产股票（股票代码：600185）和“格力转债”（可转债代码：110030）正常交易。自2019年10月8日起，“格力转债”转股价格由6.94元/股调整为5.00元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十七日
