山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议
决议公告
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--031
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议
决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议通知已于2019年9月24日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构并提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—033号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于聘请2019年度审计机构之独立意见》。
二、审议通过公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—034号公告。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一九年九月三十日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--032
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届监事会第六次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年9月29日以现场方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4层会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
审议通过公司《关于聘请2019年度审计机构的议案》
监事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构，并提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一九年九月三十日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--033
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年9月29日召开第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第六次临时会议，分别审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务和内控审计机构。
一、公司聘请2019年度审计机构的情况说明：
2019年4月24日,公司第八届董事会第八次会议审议通过，聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务和内控审计机构。
根据公司后续审计工作的安排，2019年9月23日，公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提出：2019年4月24日董事会审议通过的拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项不提交股东大会进行审议，建议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计费用共计90万元。
董事会认为聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构，符合公司后续业务发展的需要，此事项已经公司于2019年9月29日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。
二、拟聘任的审计机构情况如下：
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
执行事务合伙人：张增刚
成立日期：2013年11月28日
合伙期限：2013年11月28日至长期
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出 具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、公司独立董事发表独立意见：
公司本次拟聘用的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、金融相关业务等资格、具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能满足公司2019年度审计工作的需求；本次聘任2019年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；基于独立判断，我们同意将2019年9月29日董事会审议通过的《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交股东大会审议。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一九年九月三十日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 公告编号：2019-034
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年10月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月18日 14点 30分
召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月18日
至2019年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于聘请2019年度审计机构的议案》已经公司2019年9月29日召开的第
八届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见2019年9月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2019年10月17日（星期四）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦3A03
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦3A03
邮政编码：518045
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252、0351—4040922
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2019年9月30日
附件：
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
