成都市贝瑞和康基因技术
股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2019-046

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年9月27日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年9月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，拟聘任董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司2019年度日常关联交易预计的增加参考了同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

董事会在审议上述议案时，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易内容及审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-047）。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任金晋先生（简历见附件）为公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长及董事会秘书联系方式如下：

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三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年9月27日

财务总监、董事会秘书简历

金晋先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学会计学专业本科学历，拥有中国注册会计师资格（非执业）、中国税务师资格（非执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。现任公司证券投资部总监、财务经理。

截至本公告披露日，金晋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2019-047

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

关于增加2019年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年度日常关联交易概述

1、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“贝瑞基因”）于2019年3月7日召开的第八届董事会第十七次会议和2019年3月22日召开的《2019年第一次临时股东大会》审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2019年度日常关联交易总金额不超过19,000万元（具体内容详见公司于2019年3月8日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006））。

2、公司于2019年9月27日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。基于公司日常经营所需，同意公司增加2019年度日常关联交易额度6,000万元。关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增加2019年度日常关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计增加的2019年度日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍及关联关系

（一）基本情况

关联人名称：福建和瑞基因科技有限公司

法定代表人：周珺

注册资本：6,700万元人民币

主营业务：生物技术推广服务;医学研究和试验发展;医疗用品及器材零售;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;生物科技设备租赁;医学检验;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

最近一期财务数据（未审数）：

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（二）与上市公司的关联关系

福建和瑞基因科技有限公司（简称“福建和瑞”）的董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士同时在贝瑞基因担任董事；贝瑞基因董事王俊峰先生在福建和瑞股东珠海君联嵘德股权投资企业（有限合伙）的控股股东君联资本管理有限公司中担任董事总经理，上述关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的情形，ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA(王宏霞)女士、王俊峰先生需在董事会审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》时回避表决。

（三）履约能力分析

2017年11月17日、2017年12月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）和《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告之补充公告》（公告编号：2017-085）。福建和瑞已获得知名风险投资机构的8亿元增资，该等风险投资机构具备较强的风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验，有助于福建和瑞获得发展肿瘤业务的资金保障，避免潜在风险。

随着肿瘤业务的拓展及国家相关支持政策的出台，福建和瑞作为贝瑞基因（及其现在及未来的控股子公司或其他从事肿瘤业务的关联方）肿瘤组织检测、肿瘤液态活检、遗传性肿瘤检测、肿瘤伴随诊断服务、肿瘤早筛早诊服务以及上述肿瘤相关产品和服务研发等业务（以下简称“肿瘤业务”）相关产品或服务的独家经销商，积极布局肿瘤业务相关领域，进一步巩固在肿瘤中晚期精准用药检测、动态疗效监测以及遗传性肿瘤监测等产品和服务上的领先地位，并战略性地将业务向肿瘤早期筛查和早期诊断延伸。福建和瑞能够遵守相关合同约定，信用良好，经营正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要定价依据

公司向福建和瑞销售的肿瘤相关测序服务的关联交易定价，主要根据业务发展模式及需求、工作量等标准，参照市场价格签订相关确认书或服务协议，原则上确认书或服务协议有效期均为1年，双方以银行转账方式进行结算，按月付款，具体以实际签订的确认书或服务协议为准，在相关确认书或服务协议正式签订和生效前，关联交易定价按本公告原则执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）此次关联交易是贝瑞基因肿瘤基因检测业务发展的必要选择

福建和瑞作为贝瑞基因肿瘤业务的独家经销商，随着肿瘤业务的快速发展和国家相关支持政策的出台，贝瑞基因将逐步提高肿瘤业务的拓展能力，增强在肿瘤基因检测及早诊市场的竞争力。

（二）此次关联交易定价公允、结算条件合理，不存在损害上市公司利益的情形

公司与福建和瑞的日常关联交易定价主要根据业务发展模式及需求、工作量等标准，参照市场价格签订相关确认书或服务协议，交易方案合理，交易定价公平公正，符合市场及公司业务发展需求，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。

（三）此次关联交易具有持续性，不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被控制）

本次关联交易使贝瑞基因能够在福建和瑞完整继承其原有肿瘤业务后，依据市场发展需求，继续以符合相关协议要求的方式参与肿瘤业务拓展，具有业务持续性。根据《经销协议》，福建和瑞是贝瑞基因在中国大陆范围内独家销售或许可他人销售、推广与肿瘤业务相关产品及服务的独家经销商，本次增加关联交易预计额度不会对发展肿瘤业务造成障碍，是公司日常经营所需，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：

1、公司本次增加2019年度日常关联交易预计金额是依据相关业务发展需求，参照市场价格，签订相关确认书或服务协议，符合公司日常经营所需。

2、公司本次增加2019年度日常关联交易预计金额不会对公司的独立性产生影响，公司主要经营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，与本议案有关联关系的董事需回避表决。

（二）独立董事独立意见

独立董事对公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，认为公司本次增加2019年度日常关联交易预计额度的事项属于正常的业务筹划，本次关联交易作为2019年已发生的同类日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性造成影响。

公司董事会审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士均回避了表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，独立董事一致同意公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

六、独立财务顾问核查意见

上述增加2019年度日常关联交易预计额度的事项属于正常的业务筹划，本次关联交易作为2019年已发生的同类日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，已履行必要的法律程序。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

基于上述情况，独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年9月27日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2019-048

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监、

董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书王冬先生提交的书面辞职报告，王冬先生因个人原因申请辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务，王冬先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王冬先生持有公司834,755股股份（均为有限售条件流通股）。其股份来源于在公司发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“贝瑞和康”）100%股权同时进行重大资产出售的交易中以持有的贝瑞和康股权认购获得的公司新增股份。王冬先生做出的股份锁定承诺如下：

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其他说明：除上述股份锁定承诺外，王冬先生持有的股份还将遵守以下限制性规定：1）每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；2）离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王冬先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王冬先生担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对王冬先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

2019年9月27日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。同意聘任金晋先生（简历见附件）为公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满为止，独立董事发表了同意的独立意见（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046））。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年9月27日

财务总监、董事会秘书简历

金晋先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学会计学专业本科学历，拥有中国注册会计师资格（非执业）、中国税务师资格（非执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。现任公司证券投资部总监、财务经理。

截至本公告披露日，金晋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2019-049

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

关于完成全资子公司之间吸收合并的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次吸收合并情况概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）吸收合并全资子公司北京和信生投生物科技有限公司（以下简称“和信生投”）、北京贝瑞和康大数据科技有限公司（以下简称“大数据科技”）、北京利申科创生物科技有限公司（以下简称“利申科创”）、北京元和阳光生物科技有限公司（以下简称“元和阳光”）（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2018-041））（以下简称“本次吸收合并”）。

二、本次吸收合并进展情况

近日，1）和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光分别取得了北京市工商行政管理局昌平分局下发的《合并注销证明》；2）和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光分别取得了国家税务局北京昌平区税务局下发的关于将房地产权属转移至北京贝瑞的《土地增值税涉税证明》；3）北京贝瑞取得了国家税务局北京昌平区税务局下发的关于吸收合并和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光后承受原公司房屋权的《纳税人减免税备案登记表》；4）北京贝瑞取得了北京市规划和自然资源委员会下发的关于承受和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光的房屋权后，权利人为北京贝瑞的《不动产权证书》。截至本公告日，本次吸收合并相关手续已全部办理完毕。

三、本次吸收合并完成后对公司的影响

1、本次吸收合并完成后有利于公司优化生产资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本。

2、本次吸收合并完成后，和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光将不再纳入公司合并财务报表。鉴于本次吸收合并完成前，北京贝瑞、和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并完成后，和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光全部资产、负债、权益、业务等由北京贝瑞依法承继。因此，本次吸收合并的完成，不会对公司当期损益产生任何实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《合并注销证明》

2、《土地增值税涉税证明》

3、《纳税人减免税备案登记表》

4、《不动产权证书》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年9月27日