沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-039号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2019年9月19日发出召开第七届董事会第六次会议的通知，于2019年9月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事10名，实际参加会议表决董事9名，董事李海峰未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《关于全资子公司非经常性关联交易的议案》
同意，5票；反对，0票；弃权0票。
关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决。
（详见临2019-040关于全资子公司非经常性关联交易的公告）
二、通过了《关于公司、全资子公司和控股子公司办理融资租赁业务的议案》
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（详见临2019-041关于开展融资租赁业务的公告）
三、通过了《关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易的议案》
同意，5票；反对，0票；弃权0票。
关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决。
（详见临2019-042关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有股权暨关联交易的公告）
四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
同意聘任李瑞光为公司董事会秘书。
五、通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（详见临2019-043关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知）
第一、二、三项议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一九年九月三十日
高级管理人员简历：
李瑞光，男，1967年出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾先后任赤峰热电厂多经总公司办公室主任、综合计划处处长，赤峰热电厂物业公司总经理，中电投东北分公司电源项目发展部处长、驻呼市办主任，白音华金山发电有限公司综合部经理、副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党委委员、总经理、党委书记及董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理兼财务总监。
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-040号
沈阳金山能源股份有限公司
关于全资子公司签署EPC合同
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 合同类型及金额：沈阳金山能源股份有限公司全资子公司阜新华电新能源发电有限公司（以下简称“阜新华电新能源”）与中国华电科工集团有限公司签订EPC总承包合同，并为阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子48MW风电项目及辽宁华电阜新双山子48MW风电项目提供EPC总承包，金额分别为31,958.74万元和 29,881.93万元。上述金额合计61,840.67万元。
● 关联交易的审议：本次关联交易经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去12个月内，公司未与中国华电科工集团有限公司发生“购买或出售资产”类别的关联交易，也未与其他关联人发生 “购买或出售资产”类别的关联交易。
● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
中国华电科工集团有限公司为阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子48MW风电项目提供EPC总承包，金额为31,958.74万元；为阜新华电新能源之辽宁华电阜新双山子48MW风电项目提供EPC总承包服务，金额为29,881.93万元。上述金额合计61,840.67万元。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
阜新华电新能源为公司全资子公司，中国华电科工集团有限公司为中国华电集团有限公司全资子公司。依据相关法律法规规定，上述事项为关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：中国华电科工集团有限公司
统一社会信用代码：911100001000114958
法人代表：文端超
注册资本：84,315万人民币
住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包；工程项目管理；工程系统设计；销售电力装备、节能环保装备；物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料出口；对外派遣境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
基本财务状况：截至2018年底总资产：348.96亿元；净资产： 49.28亿元；2018年度净利润：18.31亿元。
三、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况：2019年9月29日，公司召开七届六次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司非经常性关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金已对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。
（二）独立董事事前认可：作为沈阳金山能源股份有限公司董事会独立董事，我们认为上述关联交易事项符合有关法律法规，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议案提交公司七届六次董事会审议。
（三）独立董事意见：
公司全资子公司阜新华电新能源与中国华电科工集团有限公司签订非经常性关联交易合同是公司根据实施在建项目的实际需要，保护了交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况，是合规合理的。
关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
因此，同意上述关联交易。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
上述交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、 协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
根据公司战略结构调整需要，公司为了加快全资子公司阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子48MW风电项目和辽宁华电阜新双山子48MW风电项目进度等实际需要，委托中国华电科工集团有限公司承接建设阜新华电新能源两个风电项目并签署合同，可以充分发挥中国华电科工集团有限公司在专业领域技术和工程承包等方面优势，其现有的技术、资源能够满足该项目实施，确保阜新华电新能源项目如期建设投产。
六、备查文件
1、金山股份第七届第六次董事会会议决议
2、独立董事事前确认意见
3、独立董事意见
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一九年九月三十日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山股份 公告编号：临2019-041号
沈阳金山能源股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司及控股子公司白音华金山发电有限公司拟用部分设备与国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。
● 融资金额：沈阳金山能源股份有限公司5亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司各3亿元，合计14亿元。
● 本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步改善公司融资结构，降低财务费用，保障资金供给，拓展融资渠道，盘活固定资产，结合公司实际，将本公司及辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司自有的发电设备在形式上出售给国网融资国际租赁有限公司，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。待租赁期满后，由上述四家公司按协议规定以1000元的价格进行回购。
（二）已履行的审批程序
该事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。国网国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
国网国际融资租赁有限公司
注册资本：407,600万元人民币；
法定代表人：李国良；
注册地址：天津自贸试验区（东疆报税港区）海铁三路288号；
经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；投资管理；财务顾问咨询；企业管理咨询；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日总资产215.82亿元，净资产38.6亿元。2018年年度净利润692.57万元。
三、融资租赁的主要内容
1.出租人：国网国际融资租赁有限公司
国网国际融资租赁有限公司于2011年7月13日正式成立，由国网英大国际控股集团有限公司和国家电网海外投资有限公司共同持股，股东双方分别持股75%、25%。
2.承租人：沈阳金山能源股份有限公司及辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司。
3.租赁方式：售后回租，租赁期满后，各公司按协议规定以1000元的价格进行回购。
4.融资金额：14 亿元（沈阳金山能源股份有限公司5亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司各3亿元）。
5.保证金：0元。
6.租赁期限：5 年。
7.综合资金成本：5.3555%~5.5567%，具体比例以最终签署的融资租赁合同为准。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，为公司及下属公司的生产经营提供可靠的资金保障。
五、备查文件
沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一九年九月三十日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山股份 公告编号：临2019-042号
沈阳金山能源股份有限公司
关于辽宁华电铁岭发电有限公司
出售股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：沈阳金山能源股份有限公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）拟向中国华电集团有限公司转让其持有的华电置业有限公司1.075%股权（以下简称“华电置业股权”）和华电煤业集团有限公司3.97%股权（以下简称“华电煤业股权”）
● 关联交易的审议：本次关联交易经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去12个月内，铁岭公司未与中国华电集团有限公司发生“购买或出售资产”类别的关联交易，也未与其他关联人发生“购买或出售资产”类别的关联交易。
● 铁岭公司尚未与交易对方正式签订合同或协议方案，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
沈阳金山能源股份有限公司于2019年9月29日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于辽宁华电铁岭发电有限公司出售股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）向中国华电集团有限公司转让其持有的华电置业有限公司1.075%股权（以下简称“华电置业股权”）和华电煤业集团有限公司3.97%股权（以下简称“华电煤业股权”）。
本次交易对价以北京中同华资产评估有限公司对华电置业股权和北京中企华资产评估有限责任公司对华电煤业股权截至评估基准日2018年12月31日的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为参考依据，根据北京中同华资产评估有限公司出具的《华电能源股份有限公司、辽宁华电铁岭发电有限公司拟转让其持有的华电置业有限公司股权项目》（中同华评报字（2019）第030888号）和北京中企华资产评估有限责任公司出具的《华电能源股份有限公司和辽宁华电铁岭发电有限公司拟转让各自所持有的华电煤业集团有限公司股权项目涉及的华电煤业集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1288号），截止至2018年12月31日，华电置业股权市场价值853,716.20万元，华电煤业股权市场价值2,320,133.04万元。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，铁岭公司未与中国华电集团有限公司发生“购买或出售资产”类别的关联交易，也未与其他关联人发生“购买或出售资产”类别的关联交易。公司尚未与交易对方正式签订合同或协议方案，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方（资产受让方）介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对象为中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”），间接持有公司38.5%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，中国华电与公司存在关联关系，本次股权转让构成关联交易。中国华电与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，不存在妨碍权属转移的相应障碍。
（二）关联人基本情况
中国华电集团有限公司
注册资本：3,700,000万元人民币；
法定代表人：温枢刚；
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号；
经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日总资产8,156.21亿元，净资产640.46亿元。2018年年度净利润60.48亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司全资子公司铁岭公司所持有的华电置业有限公司1.075%股权和华电煤业集团有限公司3.97%股权。标的股权上不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易标的企业基本情况
1、华电置业有限公司
注册资本：269,750万元人民币；
法定代表人：张泽星；
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B510室；
经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售自行开发后的商品房；物业管理；酒店管理；仓储；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日总资产267,388.45万元，净资产266,451.67万元。2018年年度净利润2,043万元。
2、华电煤业集团有限公司
注册资本：365,714.2857万元人民币；
法定代表人：王旺旺；
注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号A303室；
经营范围：煤炭批发经营；煤炭的加工、储存；电力生产；货物装卸服务；实业投资；资产受托管理；机械电子设备租赁；房屋出租及物业管理；电力工程建设与监理；进出口业务；经济信息咨询；技术开发、转让、培训、服务；煤炭高效燃烧技术与装置、电子信息技术开发、研究和服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日总资产1,859,608.02万元，净资产748,678.49万元。2018年年度净利润239,857.69万元。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《华电能源股份有限公司、辽宁华电铁岭发电有限公司拟转让其持有的华电置业有限公司股权项目》（中同华评报字（2019）第030888号）和北京中企华资产评估有限责任公司出具的《华电能源股份有限公司和辽宁华电铁岭发电有限公司拟转让各自所持有的华电煤业集团有限公司股权项目涉及的华电煤业集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1288号）
（一）华电置业股权
评估机构对华电置业有限公司以2018年12月31日为基准日的全部资产进行评估，拟采用资产基础法评估结果作为评估结论，即华电置业净资产账面价值为266,451.67万元，净资产初步评估价值为853,716.2万元，评估增值587,264.53万元，增值率220.4%。
（二）华电煤业股权
评估机构对华电煤业集团有限公司以2018年12月31日为基准日的全部资产进行评估，拟采用收益法评估结果作为评估结论，即华电煤业集团净资产账面价值为748,678万元，净资产初步评估价值为2,320,133万元，评估增值1,571,455万元，增值率209.9%。
铁岭公司债权人对于上述华电置业股权和华电煤业股权的产权转让无约束条款及相关意见；产权转让不涉及职工分流安置事项；该股权转让不涉及对企业债权债务的处理。
五、关联交易的主要内容和履约安排
本次交易还需提交股东大会审议，公司尚未与交易对方正式签订合同或协议。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次股权出售事宜有利于公司集中优势资源加强主营业务，增加公司现金流金额，实现公司资源的有效配置，提升公司盈利能力，持续增强核心竞争力，对公司未来生产经营产生积极影响。
本次股权出售事宜完成后将对公司2019年的业绩产生一定的影响，预计转让收益约为56,434.04万元。上述股权转让的定价依据以评估价格为基础协商确定，不损害上市公司及非关联股东利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
七、审议程序及独立董事意见
公司于2019年9月29日召开的第七届第六次董事会审议通过了《关于辽宁华电铁岭发电有限公司出售持有股权暨关联交易的议案》，其中关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金在审议时已予以回避，其他5名非关联董事一致同意通过了该议案。
公司董事会独立董事对该议案持同意态度并发表独立意见认为：
本次出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业暨关联交易事项有利于公司盘活资产、优化资产结构，促使公司现金回流。本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出售资产暨关联交易所涉及的价格公平、公正，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
八、备查文件
1、金山股份第七届董事会第六次会议决议
2、独立董事对关联交易的事前认可意见；
3、独立董事对该关联交易的独立意见；
4、华电煤业和华电置业的资产评估报告
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一九年九月三十日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：2019-043号
沈阳金山能源股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年10月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月15日 9 点00 分
召开地点：公司26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月15日
至2019年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上会议审议事项中，第一项到第三项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，会议决议公告刊登在2019年9月30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第一项、第二项、第三项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第一项、第三项
应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司、华电金山能源有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户
原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份
证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户
原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2019年10月9日一2019年10月10日
上午9:00－11:30 下午13:30－16:00
异地股东可于2019年10月14日前采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部
六、其他事项
（一） 与会人员交通食宿费用自理。
（二） 联系办法
联系人：马佳
联系电话：024－83996040
传真：024－83996039
邮编：110006
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2019年9月30日
● 报备文件
沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳金山能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
