江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2019-033
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2019年9月24日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年9月29日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
考虑到公司原董事会秘书阮志东先生因个人原因于近日离职，经公司董事长卢凤仙女士提名，公司董事会提名委员会及上海证券交易所资格审核通过，董事会决定聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止，其将负责公司信息披露管理、规范运作培训、股权管理、投资者关系管理等事务，同时协助董事会加强公司治理机制建设等。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2019年10月8日
附：董秘简历
顾春兰，女，中国国籍，1990年出生，本科学历，2016年3月入职本公司营运部担任办公室专员；2019年5月至今任职于本公司证券部，担任董秘助理，已取得证券从业资格证书，于2019年7月取得上交所董秘资格证书。
证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2019-034
江苏立霸实业股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、原董事会秘书辞职情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书阮志东先生的辞职报告。因个人原因，阮志东先生拟辞去公司董事会秘书职务，辞职后阮志东先生将不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
阮志东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢阮志东先生任职期间在公司信息披露管理、公司治理与规范运作、投资者关系管理、股份管理等方面所做出的贡献！
二、更换董事会秘书的情况
公司于2019年9月29日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长卢凤仙女士提名，公司董事会提名委员会及上海证券交易所资格审核通过，董事会决定聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止，其将负责公司信息披露管理、规范运作培训、股权管理、投资者关系管理等事务，同时协助董事会加强公司治理机制建设等。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
顾春兰女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚的情形。顾春兰女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
邮政编码：214205
电话：0510-87061738
传真：0510-87061738
电子信箱：jslb@jsliba.com
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2019年10月8日
附：董秘简历
顾春兰，女，中国国籍，1990年出生，本科学历，2016年3月入职本公司营运部担任办公室专员；2019年5月至今任职于本公司证券部，担任董秘助理，已取得证券从业资格证书，于2019年7月取得上交所董秘资格证书。
