江苏神马电力股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2019-017

江苏神马电力股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员贾冬妍女士递交的书面辞职报告，贾冬妍女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对贾冬妍女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢，尤其是对公司首次发行上市所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司于2019年10月8日召开了第三届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长兼总经理马斌先生提名，第三届董事会提名委员会第三次会议审查通过，董事会同意聘任季清辉先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。季清辉先生简历详见附件。

截至本公告日，季清辉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。季清辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。公司在第三届董事会第十九次会议召开之前，已按相关规定将季清辉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

季清辉先生联系方式如下：

联系电话：0513-80575299

传真号码：0513-8777 1711

电子邮箱：jqhui@shenmapower.com

通讯地址：江苏省如皋市益寿南路99号

邮政编码：226553

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2019年10月9日

附件：季清辉先生简历

季清辉先生，汉族，1974年3月出生，毕业于北京大学，取得理学学士、法学学士，无境外居留权。2004年9月至2008年2月，任北京市浩天律师事务所公司证券部律师；2008年3月至2015年5月，任金元证券股份有限公司投资银行部执行董事；2015年5月至2017年8月，任华融证券股份有限公司企业融资一部执行董事；2017年9月至2019年8月，任长江证券承销保荐有限公司业务三部执行总经理；2019年8月，入职江苏神马电力股份有限公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。