现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-047

现代投资股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2019年 10月14日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年10月12日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，靳勇董事因公未能出席会议。会议由公司董事长周志中先生主持，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司招标采购管理制度》的议案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于取消2019年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2019年10月14日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-048

现代投资股份有限公司

关于取消2019年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的类型和届次：2019年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会召开日期：2019年10月18日

3、取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

公司于2019年9月27日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等相关议案，并于同日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司原计划于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会审议发行股份及支付现金购买资产相关议案。

根据相关法律法规，本次交易尚需获得湖南省国资委的批复。

截至本公告日，关于本次交易的湖南省国资委批复尚在履行相关程序。结合预计取得批复的时间，经审慎考虑，公司董事会决定取消于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司于2019年10月14日召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年10月18日召开的2019年第二次临时股东大会，待取得湖南省国资委批复后，将另行召开2019年第二次临时股东大会。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

现代投资股份有限公司

董 事 会

2019年10月14日