索通发展股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-056
索通发展股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年10月10日向全体董事发出会议通知，于2019年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期延长至2020年11月13日，除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至2020年11月13日，授权范围不变。内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2019年10月16日
证券代码：603612 证券简称：索通发展公告编号：2019-057
索通发展股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年10月10日向全体监事发出会议通知，于2019年10月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期延长至2020年11月13日，除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至2020年11月13日，授权范围不变。内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索通发展股份有限公司监事会
2019年10月16日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-058
索通发展股份有限公司
关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会已逐项审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。根据议案，公司公开发行可转换公司债券方案及对董事会的授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即2018年11月14日至2019年11月13日）。公司本次公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）已获中国证券监督管理委员会核准，但尚未完成发行。
鉴于上述议案的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司于2019年10月15日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期、股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长十二个月（即2019年11月14日至2020年11月13日）。
除延长本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会对董事会及董事会转授权人士授权的有效期外，公司本次发行方案及授权范围的其他内容保持不变。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2019年10月16日
证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2019-059
索通发展股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年10月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月31日13点 00分
召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月31日
至2019年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年10月15日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了上述议案。详见公司于2019年10月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
此外，公司将在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记材料
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
2019年10月29日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30。
（三）登记地址
现场登记：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层
邮箱登记：sunstone@sun-stone.com
六、 其他事项
1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，索通发展股份有限公司
2、联系电话：0534-2148011
3、邮箱：sunstone@sun-stone.com
4、联系人：刘素宁
5、参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2019年10月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
索通发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
