吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第十一次临时董事会决议公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-096号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2019年第十一次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2019年第十一次临时董事会会议通知于2019年10月14日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019年10月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案。

根据公司地产产业发展需要，现同意公司全资子公司一一亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200万元设立深圳科谷金泰投资发展有限公司。深圳科谷金泰投资发展有限公司主要经营实业投资等业务（后续将根据相关规定及实际需要开展房地产相关业务），注册资本为人民币20,000万元，其中亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200万元，占其注册资本的51%；深圳市瑞宝正昇投资有限公司出资人民币9,800万元，占其注册资本的49%（上述事宜最终以工商注册为准）。

此事项授权公司经营班子具体办理。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一九年十月十八日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-097号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于投资设立深圳科谷金泰投资发展

有限公司的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：深圳科谷金泰投资发展有限公司

● 投资金额和比例：公司全资子公司一一亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200万元，占其注册资本的51%；深圳市瑞宝正昇投资有限公司出资人民币9,800万元，占其注册资本的49%。

● 风险提示：深圳科谷金泰投资发展有限公司成立后，因存在政府政策和审批、管理、市场情况变化等不确定因素，其经营结果及经营风险存在不确定性。

一、投资概述

根据公司地产产业发展需要，现同意公司全资子公司一一亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200万元设立深圳科谷金泰投资发展有限公司。深圳科谷金泰投资发展有限公司主要经营实业投资等业务（后续将根据相关规定及实际需要开展房地产相关业务），注册资本为人民币20,000万元，其中亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200万元，占其注册资本的51%；深圳市瑞宝正昇投资有限公司出资人民币9,800万元，占其注册资本的49%（上述事宜最终以工商注册为准）。

此事项已经公司2019年第十一次临时董事会审议通过，本次投资金额未超出《公司章程》规定的董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

此事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳科谷金泰投资发展有限公司

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：实业投资等

股东持股情况：亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200万元，占其注册资本的51%；深圳市瑞宝正昇投资有限公司出资人民币9,800万元，占其注册资本的49%。

（上述事宜最终以工商注册为准）

三、投资各方基本情况

1、亚泰房地产开发有限公司

法定代表人：韩冬阳

注册资本：100,000,000元

经营范围：房屋开发、房屋改造、商品房经营等

与上市公司关系：为本公司的全资子公司

2、深圳市瑞宝正昇投资有限公司

法定代表人：林伟坪

注册资本：1,000,000,000元

经营范围：投资兴办实业；文化活动的策划；广告策划等

与上市公司关系：无关联关系

四、对公司的影响

本次投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司，公司地产产业进入深圳市场发展，符合公司地产产业的发展战略，有利于未来项目拓展及经营规模的壮大，提升公司地产产业的竞争力和影响力。

五、风险提示

深圳科谷金泰投资发展有限公司成立后，因存在政府政策和审批、管理、市场情况变化等不确定因素，其经营结果及经营风险存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

2019年第十一次临时董事会决议

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一九年十月十八日