山东省药用玻璃股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2019年第三季度报告

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表：□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）预付款项报告期末较年初增幅30.72%，主要原因系预付进口材料款增加所致；

（2）其他应收款报告期末较年初增幅57.60%，主要原因系支付土地地面清偿款增加所致；

（3）其他流动资产报告期末较年初增幅513.71%，主要原因系待抵扣增值税增加所致；

（4）固定资产报告期末较年初增幅35.53%，主要原因系工程、项目建设完工转资所致；

（5）应付账款报告期末较年初增幅30.15%，主要原因系应付材料款增加所致；

（6）应付职工薪酬报告期末较年初增幅56.25%，主要原因系激励基金未支付所致；

（7）应交税费报告期末较年初增幅135.86%，主要原因系企业所得税更改申报期，由月改为季度缴纳，三季度企业所得税未缴纳所致；

（8）其他应付款报告期末较年初增幅44.92%，主要原因系应付股利（国有股份）未支付所致；

（9）股本报告期末较年初增幅40.00%，主要原因系公积金转股所致；

（10）研发费用本年前三季度较上年同期增幅80.87%，主要原因系研发项目及研发投入较多所致；

（11）财务费用本年前三季度较上年同期增幅42.99%，主要原因系外汇汇兑收益减少所致；

（12）其他收益本年前三季度较上年同期增幅362.64%，主要原因系补助增加所致；

（13）资产减值损失本年前三季度较上年同期降幅85.46%，主要原因系存货减值损失减少所致；

（14）资产处置收益本年前三季度较上年同期增幅5,725.86%，主要原因系处置固定资产收益增加所致；

（15）营业外收入本年前三季度较上年同期增幅633.44%，主要原因系收到的赔偿款增加所致；

（16）营业外支出本年前三季度较上年同期增幅31.86%，主要原因系固定资产处置损失增加及社会捐赠增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项：□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：□适用 √不适用

山东省药用玻璃股份有限公司

法定代表人 扈永刚

二〇一九年十月二十二日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2019-042

山东省药用玻璃股份有限公司

九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019年10月9日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2019年 10月19日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决。3名监事列席了会议。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、通过了《公司2019年三季度报告全文及摘要》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。

二、通过了《关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。

三、通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2019-043

山东省药用玻璃股份有限公司

九届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2019年10月9日以书面方式向全体监事发出，会议于2019年 10月19日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

一、通过了《公司2019年三季度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2019年三季度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2019年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2019年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2019年三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、通过了《关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案》

公司监事会认为，药用包装材料产业园一期工程建设项目，符合国家药包材发展政策，扩大了公司一类模制瓶的生产规模，有利于公司产品结构的优化，可以进一步增强公司的核心竞争力，确保公司稳定发展。同意公司实施药用包装材料产业园一期工程建设项目。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0 票。

三、通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2019-044

山东省药用玻璃股份有限公司

关于药用包装材料产业园一期工程建设项目

的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目: 药用包装材料产业园一期工程建设项目

●投资金额： 39815.7万元

●风险提示：可能存在高端药品市场需求增长缓慢，项目达产后一类模制瓶销售量及效益不达预期的风险。

随着国家大力鼓励生物药、化学药新品种等高端药品的发展，为一类玻璃药包材需求量的增加带来机会，结合国外药包材发展历史与趋势，一类玻璃药包材的市场前景处于上升态势。为应对逐步增长的市场需求，公司拟投资扩建一个一类模制瓶车间，并配套立体式产成品仓库、原料仓库、办公楼、倒班宿舍楼等设施。

一、项目投资基本情况

本项目位于沂源县经济技术开发区药用包装材料产业园，新征地213亩，一期建设工程总投资额39815.7万元。项目车间主体及配套的立体式产成品仓库、原料仓库建设周期预计一年左右，其他配套设施项目建设周期预计1.5年左右。

拟投资20687.6万元建设一类模制瓶车间，投资19128.1万元建设配套的立体式产成品仓库、原料仓库、办公楼、倒班宿舍楼等设施。投产后2021年可实现收入16500万元，2021年可实现利润总额4490万元，且随着项目陆续投产，车间所承担的分摊费用逐步降低，年实现利润会逐步提高。

二、项目建成后对公司的影响

1、公司投资扩建一类模制瓶车间，增加了一类模制瓶的生产规模，满足公司客户需求，巩固公司在一类模制瓶市场主导地位。

2、一期工程项目建成投产后，将进一步扩大公司高端产品产能，优化公司产品结构，增强公司核心竞争力，实现公司的稳定持续发展。

三、风险提示

可能存在高端药品市场需求增长缓慢，项目达产后一类模制瓶销售量及效益不达预期的风险。

四、本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2019-045

山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月8日14 点 30分

召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月8日

至2019年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2019年10月22日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡、营业执照副本复印件；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡、营业执照副本复印件。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2019年11月7日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。

5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部

六、其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式： 通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号

联系人：茹波 邮政编码：256100

联系电话：0533-3259016 传真：0533-3243376

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2019年10月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600529 公司简称：山东药玻

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