天奇自动化工程股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月19日，经公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，同意公司以自有资金20,879.39万元收购控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司余下42.611%的股权。后因简化股权交割手续，尽可能减少股权交易对江苏一汽铸造业务发展的影响，经公司于2019年8月5日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，由原天奇股份受让原股东持有的江苏一汽铸造42.611%股权，变更为由公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）以自有资金受让原自然人股东孙春晖持有的江苏一汽铸造0.15%的股权，并由天奇股份继续受让江苏一汽铸造其余42.461%股该交易目前已经全部完成。权。本次交易完成后，天奇股份直接持有江苏一汽铸造99.85%的股权，天奇精工持有江苏一汽铸造0.15%的股权。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》2019-040、《关于部分变更对外投资主体的公告》2019-041

2、2019年8月16日，公司、公司实际控制人黄伟兴、时任董事黄斌、时任董事兼董事会秘书费新毅收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号）。该局依据《证券法》的相关规定对公司及相关当事人处以警告及罚款的处罚。该案件目前已经调查、审理终结。公司及相关当事人接受中国证监会江苏监管局的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，并已在规定时间内缴纳罚款。 2019年9月4日，公司及相关当事人收到深圳证券交易所下发的《关于对天奇自动化工程股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第162号），认定公司及相关当事人的行为违反《股票上市规则（2014年修订）》，并要求公司重视问题，吸取教训，及时整改，杜绝相关问题的再次发生。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局〈行政处罚事先告知书〉的公告》2019-043、《关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局〈行政处罚决定书〉的公告》2019-045、《关于对天奇自动化工程股份有限公司的监管函》

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-061

天奇自动化工程股份有限公司

第七届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临时）会议通知于2019年10月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月18日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2019年10月22日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-063

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）主营业务为风电铸件的研发、生产及销售，其所处传统铸造行业生产周期及账期较长。为满足江苏一汽铸造生产经营的资金需求，支持其业务发展，公司拟为其提供融资担保。本次担保额度不超过人民币14,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2019年10月18日至2022年10月17日）循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交股东大会进行审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：江苏一汽铸造股份有限公司

统一社会信用代码：91320200687181695W

成立日期：2009年3月24日

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：无锡市惠山经济开发区惠成路99号

法定代表人：黄斌

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：铸件加工;模具的设计、制造;机械加工;炉窑维修;铸造设备的设计、安装、调试、维修服务;冷作加工;铸造技术的咨询和培训;新能源装备关键零部件制造技术研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

主要财务指标：

单位：元

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（以上2018年财务数据已经审计，2019年三季度数据未经审计）

股权结构：公司直接持有江苏一汽铸造99.85%的股权，公司全资子公司天奇精工科技有限公司持有江苏一汽铸造0.15%的股权。公司直接及间接合计持有江苏一汽铸造100%股权。

三、担保合同的主要内容

担保方：天奇自动化工程股份有限公司

被担保方：江苏一汽铸造股份有限公司

担保金额：不超过人民币14,000万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自本次董事会审批之日起3年内（即2019年10月18日至2022年10月17日）

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为支持江苏一汽铸造的业务发展，公司董事会同意公司为其提供融资担保，本次担保额度不超过人民币14,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2019年10月18日至2022年10月17日）循环使用。本次担保有利于江苏一汽铸造的生产经营和业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计70,300万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为44,800万元，控股子公司会控股子公司的担保额度为25,500万元），占2018年经审计合并报表净资产的33.64%；截至本公告日，担保实际发生额合计28,390.74万元人民币，占2018年度经审计合并报表净资产的13.58%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年10月22日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-060

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议通知于2019年10月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月18日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年第三季度报告正文》2019-062、《2019年第三季度报告全文》）

2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司江苏一汽铸造股份有限公司的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币14,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2019年10月18日至2022年10月17日）循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》2019-063）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年10月22日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-062

2019年第三季度报告