际华集团股份有限公司
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2019-046
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十八次会议通知和议案，会议于2019年10月21日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《公司经理层部分人员调整》的议案。
因工作调动原因，同意公司副总经理杨朝祥、郭福军、潘达忠辞去副总经理职务，其分管工作由其他人员接替，不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及董事会对杨朝祥、郭福军、潘达忠任职副总经理期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于《为重庆巨盾实业有限公司提供担保》的议案
同意公司所属重庆巨盾实业有限公司申请银行流动资金贷款5000万元，期限一年，由公司所属际华三五三九制鞋有限公司为其贷款提供信用及资产抵押担保。授权公司经理层根据具体情况决策为巨盾公司5000万额度内银行贷款继续提供担保，授权期限三年。授权公司经理层按照相关程序办理贷款、担保等事宜。
担保事项具体情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过关于《拟公开挂牌转让子公司股权和债权》的议案
同意公司以公开挂牌方式对外转让所属陕西际华园开发建设有限公司持有的西安际华建设发展有限公司100%股权及相关债权，授权经理层按相关程序办理资产挂牌转让事宜。
目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认标的资产转让底价后，公司将再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，审批通过后将会在产权交易所进行正式挂牌转让披露，开始正式挂牌交易。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2019-047
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：重庆巨盾实业有限公司
本次担保金额：5000万元
一、担保情况概述
公司下属子公司重庆巨盾实业有限公司（以下简称“巨盾公司”）主营业务为开展各类鞋靴、橡胶制品的制造和销售，为满足生产经营需要，巨盾公司拟向银行申请5000万元流动资金贷款，由本公司全资子公司际华三五三九制鞋有限公司（以下简称“际华3539公司”）为其贷款提供信用担保，并由际华3539公司位于德感工业园的部分土地进行资产抵押担保。授权公司经理层根据具体情况决策为巨盾公司5000万额度内银行贷款继续提供担保，授权期限三年。
二、被担保人基本情况
公司名称：重庆巨盾实业有限公司
注册资本：2,000万元
住所：重庆市彭水工业园区2号、3号地块
主营业务：主要开展各类鞋靴、橡胶制品的制造和销售
股权结构：本公司全资子公司际华三五三九制鞋有限公司持有100%股权
主要财务数据：
单位:人民币万元
■
注：巨盾公司成立于2019年6月，上年度无财务数据。
三、担保的主要内容
巨盾公司主营业务为开展各类鞋靴、橡胶制品的制造和销售，本次拟向银行申请5000万元流动资金贷款，期限一年，主要用于厂区建设、日常业务经营、债务偿还等，由际华3539公司为其贷款提供信用担保，并由际华3539公司位于德感工业园的部分土地进行资产抵押担保。授权公司经理层根据具体情况决策为巨盾公司5000万额度内银行贷款继续提供担保，授权期限三年。
四、董事会意见
巨盾公司主营业务为开展各类鞋靴、橡胶制品的制造和销售，其申请银行流动资金贷款主要用于厂区建设、日常经营、债务偿还等，有利于巨盾公司日常生产经营的开展。担保对象为公司控股公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保不会损害公司和全体股东的利益。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：同意为巨盾公司申请银行流动资金贷款提供担保，担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保总额为12,345.10万元，占公司最近一期经审计净资产0.68%。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日
