中粮屯河糖业股份有限公司
关于董事长、总经理辞职的公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-043号

中粮屯河糖业股份有限公司

关于董事长、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月24日收到董事长夏令和先生的书面辞职报告，夏令和先生因工作调整申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会专业委员会委员及总经理职务。辞职后，夏令和先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任新任总经理等相关工作。

因夏令和先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。

夏令和先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对夏令和先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日