江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2019-038
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2019年10月24日在公司会议室召开。公司已于2019年10月14日通过书面送达等方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
公司决定于2019年11月11日在公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2019-039
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2019年10月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。公司已于2019年10月14日通过书面送达等方式向各位监事发出了会议通知，会议应到监事3人，实到3人，监事吴仕英先生以通讯方式进行审议并表决。公司部分高管人员列席了会议。会议由监事会主席陈劲杉女士召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
二○一九年十月二十五日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2019-040
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司拟改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，现就相关内容公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
为了更好地适应公司未来业务发展需要，经与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）进行充分沟通和协商，公司决定不再续聘公证天业为公司2019年度审计机构。公证天业自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、审慎、负责的审计服务。公司董事会对此表示衷心的感谢。
经公司认真调研和综合评估，公司决定聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2019年度审计工作的业务量及市场公允合理的定价原则，确定2019年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的情况
1、名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91320000085046285W
3、类型：特殊普通合伙企业
4、注册资本：1440万元
5、执行事务合伙人：詹从才
6、成立日期：2013-12-02
7、企业地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室
8、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业证书类的培训)；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司认为，苏亚金诚具有证券、期货相关业务许可等资格，执业记录良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计和判断，满足公司审计工作的要求。
三、改聘会计师事务所履行的决策程序
1、公司已就改聘会计师事务所事项与公证天业进行了事前充分沟通和协商。
2、公司董事会审计委员会审核认为：苏亚金诚具备证券、期货相关业务许可等资格，执业记录良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019 年度审计工作的要求，同意将改聘会计师事务所事项提交公司第九届董事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会进行审议。
3、公司于2019年10月24日分别召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
4、公司独立董事对关于改聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见如下：
苏亚金诚具备证券业从业资格，执业记录良好，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们对聘请苏亚金诚为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构表示事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议并发表独立意见如下:公司董事会在审议改聘审计机构事项之前，根据有关规定履行了相应的审议程序，与公司独立董事及管理层有关人员进行了必要的沟通。公司改聘苏亚金诚为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意改聘苏亚金诚为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并同意由董事会提请股东大会进行审议。
5、本次改聘审计机构事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2019-041
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 14 点00 分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年10月24日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。会议决议等公告已于2019年10月25日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东,请于2019年11月7日上午 9:00-11:30,下午12:30-16:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式:
联系地址:江苏省江阴市梅园大街618号
邮编编码:214432
联系部门:公司证券部
联系人：韦莉
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2019年10月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
